一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”|今晚九点半
不可能将那么大额的资金打入陌生人的账户,这种做法的可能性有两个:一是毕某和他的同事在国外从事的是违法犯罪活动,通过毕某将非法收入进行掩饰、隐瞒;二是陈某在帮助诈骗团伙洗钱,而她几乎没有离开过威海,不可能找到数百万元的资金来源,很有可能是毕某在境外与诈骗团伙有合作,安排父母在国内提供帮助。
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装
被骗人员中,有的护照被扣押无法回国,有的被强行索要中介费蒙受经济损失,有的甚至被限制人身自由;不少中国公民向中国驻韩国大使馆反映,称遭遇电信诈骗,其中冒充国内“公检法”、海关或使馆的诈骗手段尤为突出,涉案金额高达200万元,还出现了利用AI技术冒充亲友通过视频实施诈骗的情况。
《孤注一掷》揭开惊人内幕, 真正的东南亚诈骗更超出想象
校验依据主要有二:一是2019年12月25日,公安部召开新闻发布会称:“今年以来……从国外押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人共计2553名。”该发布会还提到出境到东南亚的犯罪团伙转移到其他国家,包括“近期我们从蒙古押解回国的759名嫌疑人”。根据以上数据估算,2019年从东南亚押解回国的犯罪嫌疑人人数,应当小于1800人。本文统计...
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装,经营毒品赌场矿山|...
“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩,他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份,而“黑客”则提供了技术支持,他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术,“主管”指的是诈骗团伙的管理者,他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗,“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”,则是背后最大的受益...
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...
应该提供其本人或亲属的账户,不可能将那么大额的资金打入陌生人的账户,这种做法的可能性有两个:一是毕某和他的同事在国外从事的是违法犯罪活动,通过毕某将非法收入进行掩饰、隐瞒;二是陈某在帮助诈骗团伙洗钱,而她几乎没有离开过威海,不可能找到数百万元的资金来源,很有可能是毕某在境外与诈骗团伙有合作,安排父母...
辽宁警方捣毁一境外电信诈骗团伙 抓获10名主要嫌犯
得知李某即将入境的信息后,80余名民警组成6个抓捕小组,赶赴山东、福建、安徽等省,抓获10名主要嫌犯,当场收缴车辆一部、手机20部、银行卡38张、电脑十余台、赃款80余万元人民币(www.e993.com)2024年7月31日。据李某等人交代,从2014年年初开始组织团伙成员到印度尼西亚、菲律宾等地从事电信诈骗,将服务器设在境外,选择经济条件较好者行骗,资金会...
电信诈骗团伙跨境诈骗:冒充中央驻港机构
10月23日,广东警方在珠海市打掉一个在菲律宾设置电话窝点、冒充中央驻港机构和内地政法机关对香港及内地民众进行诈骗的跨国电信网络诈骗犯罪团伙,抓获陈某锋等嫌疑人23名,冻结涉案赃款100余万元人民币,已侦破香港市民王某萍被诈骗124万元等案件30余宗,其中香港案件6宗。
粤港首次联合破获跨境电信诈骗团伙 冒充中央驻港机构
10月23日,广东警方在珠海市打掉一个在菲律宾设置电话窝点、冒充中央驻港机构和内地政法机关对香港及内地民众进行诈骗的跨国电信网络诈骗犯罪团伙,抓获陈某锋等嫌疑人23名,冻结涉案赃款100余万元人民币,已侦破香港市民王某萍被诈骗124万元等案件30余宗,其中香港案件6宗。
北京警方赴菲打掉诈骗团伙获当地媒体称赞
本报讯(记者安颖甘浩)北京警方在菲律宾警方的配合下,历时11天,在菲律宾当地打掉11个境外电信诈骗团伙。据悉,该团伙从菲律宾当地,通过向我国国内拨打诈骗电话,共作案451起,涉及21个省份,累计诈骗1.4亿元。该诈骗团伙的24名犯罪嫌疑人已被押解回京。近日,北京警方公布了“11·30”案件的部分抓捕细节。
近400名电信网络诈骗嫌疑人从老挝、菲律宾押解回国
据新华网报道,10月15日,中国公安部组织河南公安机关将136名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝押解回国,涉及中国国内多省区市的1200余起电信网络诈骗案件成功告破,打掉多个特大跨境电信网络诈骗团伙,捣毁15处诈骗窝点,追缴赃款赃物价值2100余万元。10月11日,244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国警方从菲律宾押解回国,涉及中国...