为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,使张某文顺利办理60余个对公账户。邮政储蓄银行天心支行员工张某旭,主要负责收款码办理,2019年12月以来,认识了犯罪嫌疑人章某,并为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助,总涉及20套对公账户,资金结算百余万元。5月9日,澎湃新闻在长沙市拘留...

税案分享:通过个人账户收费、长期挂账等方式,隐匿收入逃税1700多...

发现检查期内企业对公账户收到的营业收入1148万元、李某个人银行账户收入1200万元，这两笔收入款项与企业预收账款科目中挂账的548万元相加，总额为2348万元——这个数据与核查现场发现的《业务收入计算表》中的企业收入总额完全吻合。

代办营业执照10天赚4万? 账户成了电诈分子洗钱“中转站”

这样的“好事”可千万不要轻信,当心被不法分子利用,涉嫌“帮信罪”!2023年8月,囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天给4万”的广告,顿时心动不已,立即添加对方微信,根据对方指示通过手机注册山东某建筑公司,随后又从北京赶赴山东,前往对方指定的两家银行办理对公账户。事毕后,钱某立即将公司...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

但涉案对公账户的资金流水十分巨大,进出资金达4700万元,其中是否存在帮助实施诈骗的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢?在随后的进一步审查对公账户流水时,检察官发现了一些端倪。银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施...

昌江优化开立结算账户流程

客户提供便捷的资金结算、支付和存取、融资等服务。”中国银行昌江支行行长助理李科姝说,该行全面推行小微企业简易开户服务措施,简化对公开户辅助材料要求,通过合理控制账户功能确保账户风险可控,账户开立便利安全,满足小微企业开户需求;通过外派员工有效对接政府各个部门平台,代办注册营业执照一站式服务,全面提升账户服务...

托代办注销南阳的公司一般要花多少钱?

而且，注销公司需要注销工商和税务，而且还需要把对公账户、社保公积金账户都注销掉(www.e993.com)2024年11月12日。如果您没有太多的时间和精力，那么，可以委托专门的代办机构来办理注销手续。代办公司提供全称代办业务，当然需要您按照要求提供材料，并且配合完成业务确认、签字等手续，其他的手续均有我们代办来完成。接下来，企常青为您介绍注销公司...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。②对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。

代办营业执照10天赚4万?判刑罚款!

帮忙注册公司、办理对公账户不费吹灰之力包吃包住还能赚到高额佣金?遇上这样的好事你心动了吗?千万不要轻信!当心被不法分子利用涉嫌“帮信罪”!2023年8月,囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天给4万”的广告,顿时心动不已,立即添加对方微信,根据对方指示通过手机注册山东某建...

花垣农商银行城北支行:金融服务添动能 小微企业增活力

针对小微企业在开立对公账户过程中遇到的制度上墙等问题,该支行还联系广告公司为其提供包干服务,将平均开户时间缩短至半个工作日内,极大地提升了企业的满意度。联合产业园区、县政务服务中心等单位为园区小微企业提供“帮代办”服务,即变企业和群众来回跑为政府、银行“帮代办”,平均为每家企业节省办事时间约3个工作...

广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省城乡居民基本养老...

每年1月1日至12月31日为一个结息年度,社会保险经办机构应于一个结息年度结束后对上年度的个人账户储存额进行结息。第二十九条社会保险经办机构应当每年至少一次将参保人的《城乡居民基本养老保险个人账户对账单》(以下简称《个人账户对账单》)通过政务服务平台、自助终端、移动应用、手机短信等多种方式告知本人...