起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者,在未注销工商营业执照的情况下,银行一般不会受理法定代表人冻结公户的申请,“除非真的涉案,公检法推送数据到银行或联系银行,银行核查后再做封存或止付处理。”王路表示,若长期闲置的小公司一夜间走账数百万元,银行大额监测系统会抓取异常数据,推送到银行前端进行预警,工作...

人民银行(1)_中国政府网

网民唐*华说:我是个体承包工商户,长期在云南省昆明市从事国企包工,国企给我付款需要对公账户,但我跑遍了昆明各个银行,都被拒之门外,说个体户要有铺面才能办对公账户。个体户为了办一个对公账户去租一个铺面,一年租金达几万甚至十万多元,叫个体工商户难以生存,希望有关部门关注。

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“一个支行全年要完成200户对公账户。”据长沙公安通报,在长沙县公安局侦办的上述工商银行职员案件中,侦查机关初步认定,工行李某某除收受买卖对公账户的张某文等人好处费2万余元外,还从银行获得了1.4万余元对公账户业绩费。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日，《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到，该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查，从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条，最终查明的被害人从1名增至118名，涉及金额近千万。经该院提起公诉，此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑，法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之...

温州商转公贷款实施细则来了!权威解读

可以。借款人申请“商转公”贷款时,公积金账户处于正常缴存状态,且连续缴存满6个月以上即可。10.我市“商转公”有几种办理方式?各有什么特点?充分考虑不同家庭的实际情况,我中心推出的“商转公”有“先还后贷”和“直接置换”两种办理方式,职工可以根据实际情况自行选择。

对公账户暗藏“玄机”!兰州警方捣毁一洗钱产业链,抓获11人!

3月28日,办案民警在广东省深圳市抓获犯罪嫌疑人黄某(www.e993.com)2024年11月15日。经审讯,黄某交代其经好友陈某介绍,从广东省深圳市乘车前往江门市,通过提供本人信息,办理开通电话卡,注册某建筑工程有限公司并办理该公司对公账户,从中非法获利。根据黄某供述,民警在广东省江门市抓获帮助黄某办理对公账户业务的嫌疑人赵某及正在办理公司注册、开通...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知他人利用信息网络实施诈骗,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。2024年5月13日,经法院审理,认为公诉机关指控罪名成立,采纳量刑建议,依法作出...

企干事 | 对公账户的作用及基本户与一般户的区别

2.为什么需要办理对公账户?对公账户在企业运营中起着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:税务管理:企业在进行税务申报和缴纳税款时,必须使用对公账户。此外,退税和补贴申请也需要通过对公账户完成。合法经营:与客户的交易中,部分客户会要求使用对公账户进行资金收付,以确保财务透明,避免私人财产与公司财产混...

对公账户开户流程

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