天啊!车后座有张4.5亿元支票
11月10日,镇江的哥吴克祥在车上捡到了一个皮包,包里有张巨额支票,票面金额达4.5个亿!现代快报记者获悉,这是一张转账支票,失主是一名在银行工作的男子,这张巨额支票是客户的,他酒后打车不慎将放有该支票的皮包忘在了车上。所幸,的哥拾金不昧,在求助警方后,10日晚,支票完璧归赵。现代快报/ZAKER南京记者林清智...
天津女老板遭错误羁押1459天 获国家赔偿14万
2004年3月15日,李惠芬给三星开了一张2个月的远期转账支票,但由于三星公司未给她开具增值税发票,导致76700元的货款无法到账,从而没能按期支付货款。“按照国际惯例,必须由供货方出具增值税发票,收货方才能付货款。”作为中间人的李惠芬认为,是三星的过错造成支票无法兑现,不存在票据诈骗的情况。“上述诸多环节没实现...
巡视巡察查账的基本方法和技巧汇总
1.审查发票的填写内容。看发票报销联的抬头、时间、数量、单价、金额是否填写齐全;看发票物品名称是否具体、正确、清楚,如果写的诸如办公用品等类名称且金额较大,对这种情况不论付款用现金还是转账,都可能存在问题。《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(2017年第16号)规定,自2017年7月1日起,销售方...
高息利诱下老总存4500万 被人用萝卜章从银行盗取
这个客户就是“河北阳天通信科技有限公司”,之后,他们(河北阳天通信)在元氏县上述银行开了户,并存上了钱。据魏彦军供述称,转账的时候需要转账支票(结算业务申请书),盖上伪造的章,然后用密码器就可以把钱转走。购买密码支付器、转账支票需要公司机构代码证复印件、开户许可证复印件、法人身份证复印件,还需要带着...
消失的4500万银行存款:两套萝卜章,均骗过了银行
陈晓薇进一步解释称,“可以认为,阳天通信的资金虽通过储蓄形式存于银行,但仍是其合法所有的财产,由其支配。因此,魏某等人通过骗取的密码支付器及转账支票,实际转移的是阳某公司存在银行的资金,即属于阳某公司的财物。”银行是否尽到了审慎核验义务,是否该被追责?
李华波被遣返回国 其妻子疑似也为红色通缉令逃犯
通过私刻公章等形式十余次骗取鄱阳县基建专项资金共近亿元2011年1月29日潜逃新加坡之前,李华波是江西省鄱阳县财政局经济建设股的股长(www.e993.com)2024年9月19日。上饶市人民检察院查明,2006年至2010年间,犯罪嫌疑人李华波利用担任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长的职务便利,伙同他人先后16次通过私刻、私盖公章、开具转账支票骗取鄱阳县财政局...
2010年司法考试刑法模拟练习题 --司法考试频道--中国教育在线
C.国家工作人员甲利用职务上的便利为某单位谋取利益后,向该单位索要中介费,该单位同意支付中介费,但由于财务制度的规定,不能直接交付现金,于是将20万元的转账支票交给甲。根据规定,如果在七天之内,甲不将转账支票交付有关单位提取现金,转账支票便作废。但甲在第六天还没有贴现时,被检察机关查获。甲的行为是受贿未遂...
湖北新彩王领走3336万 投注站1周2中头奖(图)
转帐支票本报讯(记者李俊通讯员晓孟)2日晚,福彩双色球10023期开奖,我省福彩新彩王横空出世。来自潜江的一彩民独揽5注一等奖,总奖金达3336万余元。该期双色球中奖号码为02、09、11、22、24、27+11,全国共中出7注一等奖,我省中出5注。据中彩中心数据检索,这5注彩票全部出自我省潜江市交警中队旁福彩4226...
“富隆”公司大开空头支票 对追缴欠薪毫无反应
7月19日和9月10日,该公司财务分别给孙某等农民工开具了两张转账支票,计30万元整,但农民工到银行一查,发现两张转账支票全是空头支票。农民工找到该公司,却没有得到答复。市劳动保障监察支队多次找到富隆公司,但该公司至今不到劳动监察部门接受处理。