【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国明确禁止数字货币的交易,因此,我国已经关闭了国内各大数字货币交易所,但是,由于海外的监管空白,不法分子仍然可以通过违法方式进入海外数字货币交易所从事洗钱活动。除此以外,由于数字货币的工作原理是通过匹配公钥和私钥,来实现匿名化的交易手段。数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但...

赵长鹏获释:币安帝国的未来与数字货币市场的动荡

在数字货币市场的变幻莫测中,许多投资者的目光始终集中在币安和其创始人赵长鹏身上。近日,赵长鹏获释的消息迅速引发了全球媒体的关注,令这个曾经深陷法律纠纷的交易所再度成为热议的焦点。本文将深度分析这一事件对币安以及整个数字货币市场的影响,探讨数字货币未来的发展趋势与机遇。一、赵长鹏的背景与币安的崛起赵长鹏,...

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

华夏基金（香港）当日宣布，华夏比特币ETF和华夏以太币ETF已获得中国香港证监会的批准，拟定于2024年4月29日发行，2024年4月30日在香港交易所上市。嘉实国际表示，香港证监会已正式批准嘉实比特币现货ETF及嘉实以太币现货ETF，预计两只产品将于四月底正式上市交易。另外，与华夏基金（香港）、嘉实国际单独发行虚拟资产现货...

数字货币交易所Coinbase转跌,此前涨幅一度达到6.5%。

数字货币交易所Coinbase转跌,此前涨幅一度达到6.5%。

数字货币交易所Coinbase收涨11%,创2022年1月份以来收盘新高。

数字货币交易所Coinbase收涨11%,创2022年1月份以来收盘新高。数字货币交易所Coinbase收涨11%,创2022年1月份以来收盘新高。

BIKA Global数字货币交易所陷跑路危机:滑点割韭菜、发行空气币

近期，BIKAGlobal数字货币交易所突然陷入了严重的跑路危机，投资者惊讶地发现平台网站无法打开，这一事件引发了广泛的关注和质疑(www.e993.com)2024年11月22日。而在此之前，该交易所涉嫌进行恶意滑点操作，同时还发行了价值存疑的空气币，导致众多投资者蒙受重大损失。BIKAGlobal曾是数字货币市场上备受关注的交易平台，吸引了众多投资者的目光。然而...

Coinbase成全球第四大交易所

Coinbase成立于2012年,是一家全球性的数字货币交易平台,公司的主营业务包括数字货币交易所、数字货币钱包和电子商务等。2021年,Coinbase登陆纳斯达克,成为全球第一家上市的数字货币交易所。值得注意的是,Coinbase选择的上市方式是直接上市(DPO),而非公开募股(IPO)方式。

Bitstamp数字货币交易所陷入丑闻:拒绝客户出金,跑路危机加剧

近日，Bitstamp数字货币交易所被曝出一系列丑闻，令投资者惊愕不已。据报道，该交易所创始人涉嫌恶意发行空气币，并利用上下插针的手法割韭菜，同时还拒绝大量客户的提现请求，引发了投资者的强烈不满和质疑。Bitstamp曾是数字货币领域中备受信任的交易所之一，其成立至今已有多年时间，拥有着庞大的用户群体。然而，近期的...

Coinbase Global10月1日成交额为25.30亿美元 在当日美股中排第15名

*如果公司上市时间少于52周,则52周涨跌幅为上市至今涨跌幅(同样适用于上市时间少于1个月或少于5个交易日的情况)单位CoinbaseGlobal,Inc.由BrianArmstrong和FredEhrsam于2012年5月在特拉华州创立,总部位于美国加利福尼亚州的旧金山,全职雇员1,249人,是一家数字货币交易所,他们代理比特币,比特币现金,以太坊,...

2024年数字货币市场规模将空前庞大,比特币、以太币等将持续增值

3、2024年数字货币市场规模将空前庞大,比特币、以太币等加密货币将持续增值4、财富管理公司Cetera为金融专业人士推出比特币ETF政策和指南5、全球有130家央行正探索数字货币14日从交易所提现的BTC价值超7.5亿美元,为2023年5月以来最高值...