警方披露!深圳诈骗巨头故事over

2024年11月5日,据“福田警察”公众号消息,深圳市公安局福田分局发布通报称:“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。近些年,有多位杆友曾...

天降“炒股大师”?原是精准引流诈骗!深圳市中级人民法院判了

在直播间里遇到了一群“荐股”大师，让你以为遇到了命中注定的那支“股”，待下载APP并充值后确实也赚了不少，可想要提取时，却被封号了。近期，深圳市中级人民法院刑二庭发布该起诈骗案的判决结果，四名被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑四年六个月至三年，并处罚金。据悉，A公司是一个位于境外的诈骗团伙，主要...

深圳市三名90后投资顾问违法买卖股票被处罚,两人亏损、一人微赚

2023年6月21日至10月16日期间，“秦蕾”平安证券账户先后交易“柯力传感”等19只股票，买入成交总金额971,404元，卖出成交总金额946,775.6元，扣除交易税费，累计亏损25,408.71元。深圳监管局决定：对秦蕾处以3万元罚款。可见，这些高学历、年轻有为、光鲜亮丽的投资顾问在公众场合宣传的可以博取高额利润的证券投...

深圳证监局2023年防非宣传案例汇编

案例八:以转让股票为诱饵、以销售白酒为目的的非法集资深圳某公司通过股票交流QQ群等渠道招揽客户,称其控制的境外公司即将到纳斯达克上市,将来股票可翻5至15倍,同时宣称如购买其股票,还可以获赠其公司生产的白酒产品。投资者向该公司转账汇款后,公司即改口要求与投资者签订经销商合同,约定投资者投资的资金以高达数千...

炒股成“暴负” 骗钱堵“窟窿”

深圳新闻网2024年10月24日讯(深圳晚报记者伊宵鸿)由于投资股票基金亏损,被告人陈某竟虚构身份虚拟业务实施诈骗,就连多年的朋友也不放过,先后共骗得11名被害人钱款近34万元。日前,深圳市龙岗区人民法院以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑五年,并处罚金二万五千元,责令其向各被害人退赔违法所得。

1985年湖南小伙带800元闯深圳,10年后骗28亿,入狱3年又骗6250万

然而,这位“首富”,最终以合同诈骗和伪造国家机关证件罪被判入狱17年(www.e993.com)2024年11月27日。两年后保外就医,吴志剑在深圳玩起“空手套白狼”,非法销售所谓的原始股票。这个巨大的骗局,坑了127人,骗得人民币6250.254万元,包括香港明星陈百祥的4000万港元。2009年,吴志剑因涉嫌非法经营,再次走上法庭。前后行骗20多年,屡屡得手,吴志剑的...

楼市重磅,广州、深圳出手;3只A股同日宣告退市……重要消息还有这些

5月28日晚间,*ST同达(600647)、*ST碳元(603133)、*ST园城(600766)3家公司同日收到上交所对公司股票作出的终止上市决定。翰宇药业:与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》翰宇药业(300199)5月28日晚间公告,公司与三生蔓迪签署《司美格鲁肽注射液合作协议》,本协议约定,公司将与三生蔓迪共同合作开发、独家...

说好的原始股竟遭偷梁换柱,深圳证监局通报!

2月6日，深圳证监局通报了一桩“以转让股票为诱饵、以销售白酒为目的”的非法集资、诈骗骗局。深圳某公司一开始宣称，其控制的境外公司将到纳斯达克上市，股票价格可翻5至15倍，如认购股票还可获赠其公司生产的白酒产品。谁知在投资者汇款后，该公司又改口称，投资款系以高达数千元每瓶的价格，购入该公司生产的...

刚刚,金饰价格突破700元/克!还会涨吗?|期货|原油|金条|黄金|伦敦...

4月2日,深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。网传告知书前述风险告知书显示,近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。4月2日,深圳水贝交易中心有商家表示,购买金条及回收黄金无论金额多少都需要实名登记,但...

深度|实探鼎益丰:兑付危机后又兜售“数字期权”,投资人现场维权

21世纪经济报道记者曹媛深圳报道长期深陷“庞氏骗局”诟病的鼎益丰,在监管部门两次风险提示后,近日因自称开展“数字期权”而受到关注。1月16日上午,21世纪经济报道记者实探鼎益丰国际资产管理集团(简称“鼎益丰”)位于深圳福田区的办公楼。“公司确实现在是‘干锅’了,没钱了,等中东的合作顺利推进后,第一批钱...