诈骗手段层出不穷 银行卡转账改为网约车送现金

后经民警电话沟通及见面劝阻,该男子醒悟后发现自己被诈骗的事实,18.5万元现金被全部拦截。12时35分同日12时35分,公安北辰分局获取线索,一女子在某银行大额取现21万元,疑似遭遇“网络投资”电信诈骗。接警后,公安北辰分局立即对此线索进行研判,最终在马路边找到该女子。“你被骗了,明白吗?这个跟你聊天的人是骗子,...

马鞍山:银行报警,民警劝止3男子200万私募诈骗转账

2024年10月30日下午5时20分许，马鞍山市公安局安民派出所接到辖区一银行工作人员的紧急报警电话，称有3名男子正在银行准备向一陌生账户转账200万元，其行为举止及相关材料存在诸多疑点，疑似遭遇诈骗.据悉，这3名男子是好友关系，当天一同来到银行，打算合伙购买私募基金进行投资，并准备将200万元汇到芜湖另一投资人的银...

旬阳农商银行仙河支行成功拦截37万电诈资金

本报讯（通讯员胡宗丽）11月7日，旬阳农商银行仙河支行收到了旬阳市公安局仙河派出所的表扬信，表扬其以守护好老百姓的“钱袋子”为目标，强化责任担当，积极主动作为，成功拦截了37万元涉诈资金转出，在打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作中所作出的积极贡献，为维护社会稳定贡献了应有的金融力量。据悉，11月5日上...

女子在银行转账时,民警突然出现拦截丨反诈课堂

通讯员:陈仕天10月15日,宾阳一名女子掉入骗子设下刷单返利的圈套,到银行准备转账。银行工作人员发现异常,马上报案。宾阳县公安局反诈民警赶到现场劝阻,最终帮女子挽回7万元损失。当天,反诈中心民警接到宾阳北部湾村镇银行工作人员的报警电话,称一名中年女子准备办理解除定期存款及汇款的业务,办理业务时还不停打电话...

男子付出真心,竟被“网恋女友”当成工具人

马上向其提供了银行账号收到了对方汇来的10000元在赵先生按照对方要求分批向不同账户转账时被警方及时劝阻账户内的4000余元资金被成功拦截“对方汇给我钱又没有从我这骗钱怎么可能是骗子呢”面对依旧有些迷惘的赵先生劝阻警力结合真实案例剖析讲解...

灌云农商银行成功拦截客户涉诈资金

2024年7月15日,一位神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务,声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金(www.e993.com)2024年11月22日。该行柜面工作人员在接待这位客户时,按照惯例询问转账的详细信息和用途,在交流过程中,该客户描述转账理由时含糊其辞,对于朋友的身份和购买黄金的具体细节也语焉不详。这种异常行为引起了...

...信贷资金流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账...

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.270,0.00,0.00%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要...

扬州农商银行运河支行成功拦截一起电信诈骗

第二天,警方致电该行,通过技术分析及真实案例讲解,老人终于意识到自己上当受骗的事实,守住了养老钱,并多次对该行的劝阻表示感谢。扬州市广陵区见义勇为基金会也对该行作出表彰决定。此次电信诈骗拦截只是扬州农商银行坚定人民立场,坚守反诈防线的一个缩影。下一步,扬州农商银行将继续高度重视客户金融安全,注重银警...

江苏银行宿迁分行成功拦截电信诈骗 为客户挽回50万元损失

近日，江苏银行宿迁分行成功堵截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回50万元损失。当天，一名客户急匆匆地来到江苏银行宿迁分行营业部，要求办理转账汇款50万元。该行工作人员仔细询问客户的转账用途以及收款人相关信息等，该客户表示转账用途是用于“投资”黄金，收款人信息需等待对方发来。在等待的过程中，该行工作人员察觉该...

山西太原老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截

近日,在山西省太原市的一个银行网点,工作人员拦截止付一起涉及电信诈骗的大额转账,为群众止付挽回损失104万元。3月28日下午,一对老年夫妇来到银行,要求办理一百余万元的大额转账。但两人慌张的神色引起工作人员注意,工作人员详细询问转账相关事宜,老人道出转账原委。几天前,他们曾接到自称民警的电话,说是他们的银行账...