...反电诈法》涉公安条文整理,1张卡涉案可罚款10万、拘留15天!

前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。(第三十八条)17.违反本法第十四条、第二十五条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

西安一男子刷单获利35元被行拘3日！当地公安部门：实为帮电诈分子洗钱近日，西安市公安局西咸分局成功处置一起为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案。让人哭笑不得的是，涉案男子刘某伟通过此违法行为获利35元，而银行卡垫付的2600元后期难以追回，他还面临3天的行政拘留处罚。▲嫌疑人刘某伟到案...

专找茶楼洗钱 这伙人四天套现13万元

短短4天，胡某伙同卢某等人共套取现金约13万元，获利1万多元。据悉，该团伙“洗钱”来源均为上家诈骗所得。目前，7名嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在进一步办理中。公安机关提醒广大商家，经营过程中如遇大额套现情况，务必提高警惕，不要将收款码等借给他人过账使用，应及时报警处置，以免成为犯罪分子洗钱的工具。

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留近日，海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用，跑分洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。（记者吴岳文...

[北京您早]外卖员金店怒刷40万元 洗钱被拘留

[北京您早]外卖员金店怒刷40万元洗钱被拘留来源:央视网2024年04月07日08:19内容简介金店洗钱新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8电视剧CCTV-...

怀疑币安“洗钱”,尼日利亚拘留高管两周,要求客户名单

根据媒体看到的一份法院命令,尼日利亚反腐机构被授权拘留这两名币安高管14天,该期限本应该于本周二结束(www.e993.com)2024年11月19日。风险提示及免责条款市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

10嫌犯拘留7个月后,有人扛不住认罪了!新加坡150亿洗钱案爆最新...

太不容易了,自去年8月15日新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来,不断爆出新进展,涉案金额也从一开始的10亿新元,扩大到如今的30亿新元(约合人民币150亿)。但一开始逮捕的这10名嫌犯,就是不认罪,即便证据鲜明也不认,还一直以家人、疾病为借口寻求保释。

一男子想贷款,结果却被拘留了

全部都是涉诈资金贷款没成功自己竟成了骗子的洗钱“工具人”目前陶某因涉嫌非法出借银行账户被缙云县公安局依法行政拘留根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租出借电话卡、物联网卡、电信线路...

重庆警方破获茶楼洗钱案,7人团伙被一网打尽

短短4天,胡某伙同卢某等人共套取现金约13万元,获利1万多元。据悉,该团伙“洗钱”来源,均为上家诈骗所得。目前,这7名嫌疑人已全部被刑事拘留,案件正在进一步办理中。公安机关提醒广大商家,经营过程中如遇大额套现情况,务必提高警惕,不要将收款码等借给他人过账使用,应及时报警处置,以免成为犯罪分子洗钱的工具。

男子狂买黄金洗钱为何金店店员也被抓?小心沦为电诈“工具人”

更为可疑的是,这家金店大额交易集中在8天时间内,平均每天有100多万元的销售额。民警判断,很有可能有人通过在这家店大量购入黄金的方式进行洗钱。民警随即将金店纳入重点摸排调查的范围,并提醒店员,如果再有可疑人员来购买黄金,要及时向警方报告。几天后,当民警再次到这家金店调查时,在店门口突然发现一名黑衣男子用...