利用个人破产制度逃废债?已设定层层关卡严防!
有一部分破产申请未立案审查或者未被法院受理,原因有两方面:一方面,存在申请人陈述及申报的信息不全面、提交材料不规范、不符合条例第二条的规定等因素;另一方面,个人破产制度改革试点工作需稳中求进,债务人请求减免债务幅度大的重整、和解申请以及破产清算申请,我们受理较少。受理破产申请的影响大,一旦启动破产程序,将...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
不仅如此,倘若自己的银行卡,已经很久都没有流动资金了,突然之间资金流动次数激增,也是有可能会被冻结银行账号的。“我也没进行过大额交易,不还是照样被冻结了银行卡。这是怎么回事呢?”事实上,如果一个银行账户,平时的转账频率是比较固定的,没有过太大的浮动。一旦在某个时间段内,频繁地进行小额转账,也容易被...
利用个人破产制度逃废债已被设关卡
有一部分破产申请未立案审查或者未被法院受理,原因有两方面:一方面,存在申请人陈述及申报的信息不全面、提交材料不规范、不符合条例第二条的规定等因素;另一方面,个人破产制度改革试点工作需稳中求进,债务人请求减免债务幅度大的重整、和解申请以及破产清算申请,我们受理较少。受理破产申请的影响大,一旦启动破产程序,将...
突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!
并称厦门J公司设有内外两套账,内账记录虽不规范,但相关的货物出仓、收款等凭证都有留存。3、税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
消息一出,许多网友表示,对银行新政策非常地不满,不会再将资金存在银行,会选择其他储蓄方式,甚至是直接放在家中,谴责银行策略欠缺透明度,而且是对储户权益的侵犯(www.e993.com)2024年9月15日。随着企业经济的不断发展,私人账户收款避税的现象不容忽视。2023年2月,税务局对此进行了大力度的稽查,纷纷亮出行动。在此背景下,企业经营者对问题...
梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水
理论上来说,存储在夫或妻名下银行账户的存款,一般是推定属于夫妻共同财产,但是法院审查也需要考量资金的来源,尤其是夫妻双方的工作性质、工资收入根本不可能有大额资金流水的情况下,法院也不会贸然将当事人名下的大额流水记录作为双方夫妻共同财产进行分割。
取自己的钱为何这么难?储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水
第二种情况是“背处分”。“所谓能用钱解决的都是小事,如果后果严重,没有做到尽职免责,那么还可能会背上处分。”安主管透露,若员工受到处分,那么整整一年的评优资格都将被取消,甚至会影响晋升。“这还只是小处分,相比之下罚款都不算什么。”关于银行前台业务涉案被扣罚,在网络平台上也引起了银行人的共鸣。...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
警方调取“卡农”杨某的账户流水后发现,杨某卡里的30万元是郑州的被害人周女士打进来的。据周女士回忆,有一天,在英国读书的“儿子”加自己的微信,说手机进了水,只能用微信联系。因为“儿子”的微信头像用的是全家福照片,所以自己并没有起疑。过了两天,“儿子”和周女士说,因为携带入境的现金额度有限制,“老...
中国建设银行苏州分行:警惕“做流水”提升信用卡额度陷阱
现还需再做流水,但由于客户资金不足,且对建行手机银行“交保证金流程”(实际为向他人转账)不太熟悉,故自行前来银行咨询。大堂经理一听,当即表示客户遇到了电信诈骗。由于客户目前仍在与伪客服联系,且对方有返还这个操作,大堂经理猜测对方是想骗更多的资金,所以仍在伪装,存在追回资金的可能。于是大堂经理告诉客户保持...