茂名5人被抓!提供银行卡给他人电信诈骗...

郭某同意后,“易鹏”让其提供银行卡帮忙收转账,每笔收转账有百分之十的手续费给郭某。郭某在明知道对方转进来的是不干净的资金,但为了获利,仍然将名下的银行卡供给他人进行4笔共24800元的收账转账。共获利2500元,除开其中给了“易鹏”220元及抵债的1100元,郭某纯获利1180元。目前,嫌疑人郭某因涉嫌掩饰、隐...

上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司2023年年度报告

??上海洗霸青岛????????????指??上海洗霸科技(青岛)新材料有限公司,公司控股子公司??中石化??????????????????指??中国石油化工集团公司及其下属各分公司、子公司??宝武集团????????????????指??中国宝武钢铁集团有限公司及其下属各分公司、子公司??上汽集团??...

男子“借”银行卡给朋友收账,竟被判处有期徒刑一年十个月

经查,被告人黄先生提供银行卡,并按照指令将进账的存疑资金进行取现并转移,且排除有合法资金交易的情况,该事实被告人黄先生予以确认,客观上妨碍了司法机关对上游犯罪的查处,因此应以被告人黄先生实际操作取现并转移的全部金额认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额,上述辩护意见与本院查明的事实不符,于法无据,故本院均不...

收卡、收卡,两千元收购银行卡咯...

有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用,出售还可以卖几个钱,殊不知,如果收购人利用收购的银行卡实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪,你也可能沦为犯罪分子的“帮凶”,甚至承担一定的刑事责任!>>>帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...

江苏民企遭遇联营“暗礁” 隐名股东收账再引争议

黄某在司法笔录中自述称,李某先将现金打到自己个人银行卡,自己按照王国城指示开收据去华银公司盖章给李某,王汉能均予配合。王汉能也称,因为王国城的企业替公司银行贷款做担保,就同意让李某直接打合作款给了王国城个人,而黄某收到的4400万又依照王国城指示分别转到王国城及另外两名个人银行卡中。事后的一系列连环...

什么是银行卡和银联卡?

申领银行卡须经发卡机构或专门机构征信,规定一定的信用额度,才能发给资信情况可靠的公司或有稳定收入的消费者使用(www.e993.com)2024年11月7日。消费者持卡购物或享受服务后,由受理银行卡的特约商户每天将持卡人的签购单送交发卡机构,由发卡机构代理向持卡人收账。持卡人在规定的期限内付款,可以不付利息。但是,如果逾期不付款,则自签发...

金博会:青岛地铁"搬"到济南 李村大集上了网

除了智慧柜员机,建行打造的“慧兜圈”系统也吸引了很多人的注意,使用一个二维码就可以实现银行卡、支付宝、微信等7种支付,“慧兜圈”还可以搭建商家和消费者之间的“桥梁”,进入慧兜圈的商家会为消费者提供不同程度的优惠,而且商户可以直接掌握消费者的信息,营业额也能直接到账。

警惕这几种行为,别让无知害了你!

2.惩戒措施。针对银行卡,会有信用惩戒、限制业务、严管账户等措施,不仅在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请,5年内还会被暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务等;针对手机卡,则会在惩戒期内停止人为的新入网业务,各基础运营商只保留1个手机号码。

判了!送车送卡拉拢公职人员当保护伞,他们开赌场敛财让一民营企业...

牟某输了3个亿，公司大笔资金被转走还赌债，对公司发展造成了非常严重的影响。2016年左右，他还欠谢江三千多万，被逼拿房产来抵债。张某某总共输了6个多亿，导致公司资金流失，经营上遇到很大困难。黄某某赌博输了2000万，公司基本无法运营，后用地抵债，2013年公司关闭。谢江用违法犯罪所得接待拉拢赌客、豢养组织...

细思极恐 “手持身份证照”被网上兜售一套20元

手机卡银行卡成套售卖虽然不知道卖家说的供货上家是谁,但是手持身份证照片一旦被泄露会带来一系列的安全隐患。更让人瞠目的是,不仅网上兜售照片,一名网络卖家张某还表示,他有很多已经实名注册过的手机卡,可供挑选,而这些手机卡就是利用成套的手持身份证照片注册而来的。