深化法检协作,严格区分经济纠纷与经济犯罪!肇庆端州有新探索
严把事实关、证据关、程序关和法律适用关,严格依法区分经济纠纷与经济犯罪,特别是严格把握正当融资与非法集资、合同纠纷与合同诈骗、个人犯罪与企业违规的界限。规范涉案财产处置,依法严格区分违法所得和合法财产、个人财产和企业法人财产。依法准确审慎适用羁押、扣押、划拨等强制措施,减少办案对企业正常生产经营的影响,...
信用卡逾期经侦自首会有案底吗?影响及处理方法解析
1.借款金额大、影响较大:经侦大队一般会根据实际情况对违法犯罪行为进行定性,借款金额的多少和逾期时间的长短会成为立案的重要考虑因素。一般情况下,借款金额较大或逾期时间较长的案件会更容易引起警方的关注。2.借款人故意逾期:逾期行为一般分为无意逾期和故意逾期两种情况。无意逾期是指借款人因为一些不可抗力...
为企业挽回损失3.6亿余元,潍坊市公安局严厉打击经济犯罪
非法集资、传销等涉众型经济犯罪屡打不绝,犯罪手段不断翻新,广大群众易被蒙蔽、易受损失。金融领域骗取贷款、逃废债务、保险诈骗等犯罪依然突出,逐渐呈现出团伙化、专业化特征,给银行保险机构造成大量损失。财税领域虚开骗税案件多发,扰乱国家税收秩序。商贸领域合同诈骗、职务侵占、挪用资金等犯罪,侵害企业合法权益,...
谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响
刑事律师在办理非吸犯罪案件过程中有时候碰到一些案件,行为人对于退赃退赔有很强的意愿。但是因为刑事诉讼程序的原因,无法展开退赃退赔。若进一步推延,会导致公司爆雷,后续对投资人的兑付、退赃退赔会产生进一步的法律障碍,甚至出现影响到社会稳定的事件。对于这种情况,最高院、最高检有相关指导意见,应予遵守。《最高人...
河南:严打突出经济犯罪 护航高质量发展
严厉打击商贸领域犯罪,重点整治烟草领域、职业虚假诉讼类犯罪以及利用“乡村振兴”“国企”名义实施的新型合同诈骗犯罪,成功破获了一批领域重点案件,依法追缴返还了一大批涉嫌资金资产,有力维护了良好市场经济秩序和企业合法权益。常态化推进打击涉税犯罪,2023年以来,全省共破获危害税收征管案件576起,抓获嫌疑人1113人,挽回...
江疏影、郭富城、杨千嬅、舒淇……同日热搜,怎么回事?
记者了解到,兰州市公安局于2022年9月26日发布《兰州市公安局关于征集“8·17”影视投资诈骗案件线索的通告》,但因本案被害人遍布全国,且人数众多,受害人陆续报案影响案件审理,截至目前仍有部分受害人尚未报案(www.e993.com)2024年7月24日。此次,人民检察院与公安机关再次面向社会征集该团伙违法犯罪线索,希望有上述被骗经历者,于2024年2月29日前...
企业刑事合规指南(商业贿赂篇)|行贿|犯罪|刑法|受贿罪|刑事责任...
③国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员。需要说明的是,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》及最高人民法院印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的相关规定可知,在刑法的“语境”中,国有公司、企...
魏昌东|论职务犯罪监察管辖权的配置
监察职能管辖的确定,应当以监察权属性为本位、以监察能力为根据,确立有效管辖、直接管辖与间接管辖相结合的原则,以确保监察监督职能的充分行使。有必要将责任事故犯罪、侵权犯罪、职业犯罪,以及部分经济犯罪排除出职能管辖罪名的范围,确保监察权聚焦于腐败治理的“主责主业”。
留下案底后,对以后的生活会造成什么样的影响?
相对来说事业单位的政审就没有那么严格,主要要求直系亲属或对本人有较大影响的旁系血亲没有从事危害国家安全活动、被判处死刑或正在服刑的人员,只是加上了岗位的考察因素,比如审计岗位,如果直系亲属有经济犯罪案底,则会影响政审。用人单位可能会或明或暗会筛选掉有过犯罪前科的人,同时国有大型企业招录员工时可能会进...
拘留对信用卡有影响吗
某公司高管因涉嫌经济犯罪被刑事拘留,其信用卡账单未能按时还款,导致信用记录受损。经过律师的帮助,该高管提前告知银行,并委托亲友代为还款,最终避免了信用卡逾期对信用记录的进一步影响。2.案例二:某市民因违反治安管理规定被行政拘留某市民因违反治安管理规定被行政拘留,其信用卡账单未能按时还款,导致信用记录受损。