嫌犯找POS机盗刷伪卡套现百万 警方跨省追赃款
对方在验证机器可以使用后,当夜将POS机拿走,第二天返还时,对方如约交给刘某10万余元好处费。河西警方通过刘某交代的事实和其他大量工作分析,这是一个组织严密的犯罪团伙。团伙的上游负责盗取用户银行卡磁条信息、制造伪卡,下游负责寻找POS机盗刷银行卡套现,最终形成一条完整的犯罪链条。于是,河西警方派出精干警力,...
以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?
闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
就在近日,多位消费者反馈频繁接到这类电话,对方称"受259号文"(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
可能涉嫌利用POS机恶意套现扰乱正常的金融秩序通过前期研判警方掌握了其确凿的犯罪证据并经过连日来多方取证调查高某被抓落网经查为牟取私利自2021年起高某先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机以帮助他人信用卡还款为由通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还并从中收取手续...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。信用卡的使用可以缓解个人经济压力,但也需要自制能力和合理使用,否则会导致个人负债增加和恶性循环。我们在日常生活中,一定要知法懂法,时刻保持清醒的头脑,远离任何形式的洗钱行为。要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
法院认为,被告人杨某某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,使用POS终端机,利用结算平台虚构交易方式,长期从多人信用卡中套现资金高达628万余元,数额特别巨大,扰乱金融市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪(www.e993.com)2024年10月25日。结合被告人杨某某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。据此,依法作出上述...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
POS机套现屡禁不止一定程度上缘于可观的手续费收入。记者调研发现,POS机代理商主要利润并非来自售卖机器,而是交易手续费。支付机构把收单业务交给代理商,代理商成为投放POS机的中介,会从手续费中分一杯羹,业内称为“分润”。“一般来说,各级代理商下面有很多业务员,可层层发展POS机销售人员。”刘琳说。除代理商...
起底POS机套现生意经
只要套现者不频繁刷整数金额、大笔资金刷进刷出,一般情况下,银行不会主动监测,也不会单独选择具体某一个人风控。在POS机代理商眼里,大多数情况下,银行信用卡风控的“严苛”程度与监管环境和银行被罚情况有关。有POS机代理商直言,“广发银行近期对信用卡资金流向监测趋严,是因为前段时间在信用卡资金流向方面遭...
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。
【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!
以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。