个人收入开始严查?2024年起,账户收入超过这个金额,就要小心了

还有20万的交易,个人之间的交易在20万以内也算正常,超过了就会收到监控。对公账户200万也很合理,如果是普通的打工人,一个月工资四五千,但是经常性的几十万转账,那肯定不正常。合法的做生意,一年几十万上百万的交易额,只要正常纳税,税务也没什么好查的,就是怕有人投机,比如企业老板把公司的钱转到个人账户,...

上海医药集团股份有限公司

●本次交易涉及关联交易;截至本次关联交易止(不含本次交易),过去12个月内,公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额均未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。●根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易金额低于本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,无需进行...

上海医药集团股份有限公司2024年第三季度报告

●交易概述:2024年10月29日,上海医药与关联方永发印务续签了《采购框架协议》,由永发印务向本公司提供药品的印刷包装材料,自2025年1月1日起至2025年12月31日止,采购金额年度上限为人民币9,000万元。●根据《上交所上市规则》,框架协议项下的日常关联交易的最高年度上限占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于0...

证券交易所加强高频交易;银行理财子含权产品发行提速;个人投资者...

中国人民银行决定,自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。5、中国人民银行:进一步推动优化支付服务工作中国人民银行日前召开...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...

深市上市公司公告(10月17日)

10月16日,达实智能公告,公司近日与广东深惠城际铁路有限公司签署了粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际前海保税区至坪地段综合监控及MCC系统项目合同,合同金额1.51亿元(www.e993.com)2024年11月7日。公司将基于自主研发的“AI+智慧交通”整体解决方案,为用户提供综合服务。项目顺利实施后,预计会对公司未来年度的净利润产生积极影响。

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度报告

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...5811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...5811.8其他重大事件...62§12影响投资者决策的其他重要信息...6612.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...66§13备查文件目录...6713.1备查文件目...

浪潮软件股份有限公司关于调整 2023年度日常关联交易的公告

本次交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序2023年12月12日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联...

Wind风控日报 | 程序化交易迎新规,高频交易成监管重点

3、深交所:本周加强对高频交易的监测监控深交所本周共对118起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;加强对高频交易的监测监控;共对15起上市公司重大事项进行核查。4、下周1140.84亿元市值限售股解禁,三峡能源解禁超700亿元居首...

单人涉案超20亿元,非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新...

“这起案件金额超20亿元,是北京司法机关目前办结的涉案金额最大的交易员类‘老鼠仓’案。”蒋星伟说。手机带进交易室,监控死角偷下单“胡某某在获知交易信息后直接用手机下单。按规定,手机不能带入中央交易室,一些金融机构甚至要求核心部门工作人员工作期间不能使用手机。”蒋星伟说。