“代吃”帮领赠品生意红火,有消费者遇毁单等纠纷!律师提醒
实际上,虽然单次交易金额可能不高,但若卖家多次实施类似欺诈行为,累计金额达到一定程度,或其行为具有恶劣的社会影响,仍有可能构成犯罪。即便不构成犯罪,卖家也应承担民事责任,并可能受到行政处罚。那么作为“代吃”服务的买家又应当如何维护好自身权益呢?韩骁表示,首先,买家要尽量避免通过私下方式进行交易,选择...
多地金融监管局紧急提示!
近日,云南金融监管局、宁夏金融监管局发布风险提示,提示广大金融消费者增强反诈意识和识别能力,保护好个人信息和财产安全。记者注意到,非法校园贷等诈骗活动主要有以下几种套路,比如以免抵押、低利息为诱饵诱导学生贷款;以兼职网贷平台职工“刷单冲业绩”可获得佣金的方式,诱导学生申请网贷并转账至指定账号,骗子拿钱跑路...
意见或成第三方支付“紧箍咒” 对百姓生活影响几何?
央行数据显示,2014年80.12%的个人客户使用支付账户余额进行消费、转账、购买投资理财产品等全年累计付款金额不超过5000元;72.31%的个人客户支付账户余额仅用于购物消费全年累计付款金额不超过1000元,92%的个人客户不超过5000元。限额基本可满足大部分人的支付需求。意见会让第三方支付降低风险吗?从监管层发布的征求意见...
现场直击!泛茶爆雷!约500家门店,价格动辄上万,监管反复提示风险
就在今年6月,为严禁以“金融茶”“理财茶”等名义违法炒作销售茶叶,维护茶叶市场价格秩序稳定,广东省市场监督管理局发布关于规范茶叶市场价格行为的通告,要求各茶叶相关经营者及行业协会要逐一对照“九不得”要求,深入开展自查自纠,加强价格自律,让茶叶价格回归价值本身。“泛茶”没钱了“你今天必须交代清楚泛茶的钱...
再出新规:个人转账超过5万元,属大金额转账会被反洗系统监控!
新规规定个人转账超过5万元将被反洗钱系统监控,是中国政府为了加强反洗钱监管,维护金融体系的稳定和安全所采取的措施。这一政签不会妨碍普通市民的正常生活,只需要合法操作和个人信息的保护。这一措施有助于维护金融体系的稳健,保障社会的安全与和谐,促进国际反洗钱合作。通过这一措施,中国将建设更加安全与公平的...
个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗
因此,如果某个人的微信、支付宝账户上出现了大额的收入,这很可能会引起金融机构的关注,并触发对其账户的重点监管(www.e993.com)2024年9月18日。根据规定,现金交易超过5万元、公户转账超过200万元、对境外私户转账超过20万元或在境内超过50万元将被视为大额交易,并受到金融机构的重点监管。
万字:101个“跨境支付”名词解析
指在中国境内的中外币兑换市场,该市场体量较大,收到国内监管机构影响较大。参与者主要有国内企业个人以及国内金融机构。19离岸外汇市场指在中国境外的中外币兑换市场,这些市场往往体量较小,汇率定价更加市场化。有大量的国外金融机构参与其中,受国内监管影响较小。
中信建投、大华被采取监管措施!亚太被移送司法机关!
三是发行人通过票据背书、转账等方式向E公司合计支付采购款2,000余万元,但E公司收到后将其中绝大部分转支付给D公司。针对上述异常情况,发行人和保荐人未能提供合理解释、可能会对发行人是否符合发行上市条件构成重大影响。督导过程中,保荐人主动申请撤回,本所终止发行上市审核。经核实违规事实,本所对发行人...
陕西多人通过中介购“内部低价房” 转账后发现是骗局
向个人账户两次共转账147万元随后中介公司人去楼空王宇9月14日在丈八路派出所报警时,也遇到了其他受害者,其中一位受害者张晓琳(化名)是外地人。张晓琳说,她原本想在西安安家,在多家中介看房后,最后在金泰·新理城小区附近的一家中介得知万科翡翠国宾有低价房,同样是陕投集团内部的房源,业务员也提到了牛某某...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...