中信银行石家庄分行成功劝阻一起老年客户购买保健品诈骗事件

近日,中信银行石家庄分行邯郸丛台北路支行成功劝阻了一起针对老年客户的保健品诈骗事件,守护了客户的资金安全。该行经办柜员在询问转账用途时得知,老人计划将资金转给某医疗机构购买保健品。经进一步了解,老人近期多次遇到自称某医疗机构工作人员推销一种号称能包治百病的“神药”,限量版且机会难得。在对方的连番攻势下...

中信银行股价涨至7.28元: 深度解析背后的市场动因

在2024年10月8日的早盘交易中,中信银行的股价上涨了3.85%,以7.28元/股的价格交易,成交额达5.43亿元。这一市场现象引发了众多投资者的关注,究竟是什么促使企业股价上涨?又将对投资者和整个市场产生怎样的影响?在本文中,我们将深入分析中信银行的增长因素、市场环境及未来展望,帮助读者更好地理解这一重要事件。一、...

中信银行支行三年未报年报险遭吊销执照,事件敲响银行管理警钟

中信银行沈阳胜利支行近日因连续三年未按规定报送年度报告，面临被吊销营业执照的严重处罚。这一罕见事件在银行业引起了广泛关注。所幸，经过及时的沟通和整改，中信银行沈阳胜利支行最终避免了被吊销营业执照的命运。据沈阳市和平区市场监督管理局8月12日公告，中信银行沈阳胜利支行等七家企业接到该局《行政处罚告知书》...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助公安机关抓获洗钱团伙。????8月下旬,一青年男子来到中信银行泰州分行一网点柜台支取3万元现金,离开后又折返,更换窗口要求取现1.5万元。支行工作人员按照业务流程询问客户取现用途,该男子自称从事螃蟹批发生意,...

中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件 守住客户“钱袋子”

近日,中信银行呼和浩特分行成功拦截电信诈骗事件,帮助客户避免资金损失。当日中午,中信银行呼和浩特分行辖属鄂尔多斯准格尔支行工作人员接到客户曹先生咨询贷款业务的电话,表示接到一条来自“网商银行”的贷款短信,随后接到一位自称是“网商银行”办理贷款的“工作人员”电话,声称可以为其办理500万元低息贷款,三年内随用随...

中信银行石家庄分行成功拦截一起数字人民币诈骗风险事件

近日,中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行工作人员凭着敏锐的意识和专业的能力,成功拦截了一起数字人民币诈骗风险事件,帮助客户避免了6万元的资金损失(www.e993.com)2024年11月25日。一位女士在一名男子的陪同下来到支行办理取现业务,柜员在受理时发现客户身份证和银行卡均为异地,按照当地反诈要求对双异地客户进行核查,发现其账户资金来源多为“放心借...

中信银行温州分行:成功堵截一起异常开户风险事件

近年来,电信诈骗、网络赌博、团伙洗钱等案件多发频发,形势严峻。中信银行温州分行一直以来高度重视业务技能培训和案件风险防范,秉承在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、建立可疑客户台账、堵截涉案账户等工作抓实抓细,把好客户开户“源头关”,并于近日成功堵截了一起异常开户风险事件。

中信银行苏州分行去年以来堵截风险事件576起

据了解，2023年以来，中信银行苏州分行累计堵截风险事件576起，共协助有权机关抓获犯罪嫌疑人员77人，协助堵截涉诈资金200余万元，其中昆山珠江路支行、新区支行、吴中高新区支行、金门支行4名工作人员获属地见义勇为荣誉。中信银行苏州分行相关负责人表示，当前，面对层出不穷的电诈手段，银行将继续发挥防范电信诈骗“...

中信银行被罚400万元,因运营中断事件报告不符合监管要求等

1月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示,2023年12月29日,中信银行股份有限公司被处罚款400万元。主要违法违规事实为:一、部分重要信息系统应认定未认定,相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求;二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改;三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符...

“火眼金睛”识破绽,中信银行长沙分行“警银联动”堵截异常取现

银行网点作为连接资金与客户的枢纽,是守护客户资金安全的重要防线。近日,中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施,及时阻断两起异常取现行为,拦截金额超过10万元,并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索,进一步强化警银联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。近日,李某到中信银行长沙星沙...