刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

虽然是否使用诈骗方法不是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的根本区别,但未使用诈骗方法的非法吸收公众存款行为,却一定不是集资诈骗行为。所谓“使用诈骗方法”,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。司法实践中,使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投...

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别

依据刑法规定可知,集资诈骗罪的构成要件包含了非法吸收公众存款罪的构成要件,也就是说,集资诈骗罪比非法吸收公众存款罪在主观方面多了一个非法占有目的。因此,若认定行为人构成集资诈骗罪,则行为人的行为首先需要符合非法吸收公众存款罪的构成要件,集资诈骗罪是非法集资犯罪中的加重罪名。一、确定行为人是否构成非法集资...

资金链断裂后继续诱骗投资构成集资诈骗罪

二者主观方面的区别在于,非法吸收公众存款罪的犯罪目的是通过吸收公众存款的方式筹集资金,用于经营、营利等,具有营利的主观意图。而集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有募集的资金,将他人钱款占为己有。客观方面,非法吸收公众存款罪中,行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的不法行为,可能存在夸大事实等宣传行为,...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

非法吸收公众存款1090亿余元！“红岭创投”非法集资案二审维持原判 9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人...

“假央企”利用私募基金诈骗近80亿元,中铁中基非法吸收公众存款...

“假央企”利用私募基金诈骗近80亿元,中铁中基非法吸收公众存款细节遭通报丨局外人,央企,股权,存款,私募基金,中铁中基

如何辨识非法集资与合同诈骗!

非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉众型经济犯罪并非规范罪名,而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪的特点1---涉案主体复杂涉众型经济犯罪案件往往由一个或数个主犯指使或唆使多个行为人分工协作共同完成。因此,涉案人员多、广、杂。涉案人员身份几...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

非法吸收公众存款1090亿元!“红岭创投”主犯一审被判无期

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。法院审理查明，2009年至2021年，周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的，累计向48...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。