河狸家欠款调查:失控在自救路上

随着河狸家欠款事件发酵,质疑其非法集资的声音越来越多。一家律师事务所合伙人告诉我们,从法律层面来讲,并不存在非法集资的刑事罪名,与之相关的一般有两个罪名,一是非法吸收公共存款(下称“非吸”),二是集资诈骗。刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的相关特征,包括非法性、公开性、...

“雪松案”即将开庭 涉嫌非吸与诈骗等 爆雷总规模超200亿

“雪松控股集资诈骗、非法吸收公众存款一案,10月28日至11月2日公开开庭审理。2021年4月开始,雪松控股产品陆续逾期,总规模约为200亿元。”10月22日,广州市中级人民法院官网发布《广州市中级人民法院关于雪松集团刑事案件庭审旁听的公告》称,该院受理(2024)粤01刑初245号被告单位雪松控股集团有限公司、被告人张劲等...

涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

涉嫌集资诈骗、非吸罪开庭据“财新”今年7月报道，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者曾透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任。此外，据《国际金融报》4月11日报道，雪松信托长青...

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少曾杰律师团队办理的集资诈骗案件,检察院指控当事人构成集资诈骗罪,经过辩护,法院认为构成非法吸收公众存款罪,刑期从十年以上变为四年八个月。关于集资诈骗的“诈骗方法”,检察院指控:第一,当事人将投资人的资金用个人账户进行了投资;第二,资金投向了证券市场领域,属于一种高...

两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

而在此之前,大连山海集团是全国最大的专门针对老年人的涉嫌非法集资的企业。该案目前已经进入审查起诉阶段,由于资金盘和影响范围过于庞大,若检察机关以集资诈骗罪起诉至法院,预计该集团的主要分子周某所面临的刑期至少在七年以上。在这种“涉众型经济犯罪案件”中,针对行为人是否具有非法占有目的,将罪名变更为非法吸收...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

颜建峰律师曾经办理过一桩与虚拟币有关的刑事案件，颜律师代理一负责虚拟币产品方面的高管，起初该高管被定性为集资诈骗，最终变更罪名为非吸，并获得了缓刑的良好辩护效果(www.e993.com)2024年11月25日。1.实控人携款潜逃，产品负责人涉嫌集资诈骗某日，涉案公司负责人Y携带全部客户资产消失，在出走当天Y告知公司员工全部休假，涉案公司空无一人...

...宣判周之锋集资诈骗案 后者曾因钢钢网、多盈理财等涉非吸被判8年

上海一中院宣判周之锋集资诈骗案后者曾因钢钢网、多盈理财等涉非吸被判8年5月15日上午,据“上海一中法院”微信号消息,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案,对周之锋因集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

去年起诉集资诈骗、非吸犯罪1.8万人,最高检表态尽最大努力追赃挽损

报告说，检察机关坚决维护金融安全，制定服务保障金融高质量发展23??条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪1.8万人，保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，尽最大努力追赃挽损。栏目主编：张骏文字编辑：王闲乐本文作者：上观...

钢钢网实控人周之锋涉嫌集资诈骗上了法庭 此前因为非吸被判8年

“钢钢网实际控制人周之锋涉嫌集资诈骗被起诉,2021年5月,周之锋就因为通过钢钢网和多盈理财(团盈科技运营的网贷平台)非法吸收公众存款被判8年6个月。”1月11日上午,上海市第一中级人民法院对被告人周之锋集资诈骗一案一审公开开庭审理。公诉机关指控,周之锋系上海咏福投资管理有限公司(简称咏福公司)实际控制人。

红岭创投董事长周世平被判无期:非吸约1090亿元,集资诈骗逾204亿元

今天,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。