浦发银行西安分行营业部成功堵截“跨境转账汇款”电信诈骗

近日,浦发银行西安分行营业部成功堵截一起“跨境转账汇款”电信诈骗风险事件,远程帮助在英国的留学生追回了31万港币。9月27日上午,一位年轻女性客户匆忙走进营业部大厅,咨询跨境汇款到账时效业务。运营主管详细询问交易背景,客户称其在英国利兹留学的朋友前一日通过浦发银行手机银行向中国银行香港分行某个人账户汇款31万...

央行发布“存取款”新规,转账取款达上限,超额会受到信息调查

现在，这项规定已经在我国的三个省份开始试点了，分别是浙江省、深圳市和河北省。在这三个地方，存取款的上限各不相同，浙江省是30万，深圳市是20万，河北省则是10万。为啥会这样呢？因为这三个地方的经济发展水平不一样，大家的金融习惯也不同，所以银行就根据这些情况，设置了不同的金额上限。虽然现在移动支付...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

这一犯罪团伙打造了一条完整的非法买卖银行卡利益链,对外出售的银行卡多达千余张,而且大都流向广西、湖南以及云南等通信网络诈骗或贩毒高发地区。在这条利益链中,分为办卡、收卡和卖卡三个环节。办卡的被称为“业务员”,负责冒用他人身份办理银行卡,每办理一个“银行卡套餐”可以获得100元的报酬。“银行卡套餐...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

不一会儿,A女士便收到一笔10000的转账,对方称自己在开车所以不小心多按了两个0,希望A女士将多余的钱通过支付宝返还给她。A女士并未察觉有何不妥,便按要求转账给了对方。当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

2.转账要求在30分钟内完成:诈骗分子为了增加紧迫感,常常会设置一个不合理的转账时限,迫使受害者在没有充分思考的情况下匆忙转账。3.客服要求汇款完成后以截图作为存款凭证:正规的银行业务不会要求客户提供转账截图作为凭证,这是一个明显的诈骗特点。近期,在邮储银行天津市红桥区佳安里支行也发生了类似情景。今年5...

湖南银行株洲永发支行拦截一起疑似诈骗转账

大堂经理立马意识到刘阿姨可能遭遇了电信诈骗,便将情况汇报给了主管(www.e993.com)2024年11月7日。主管询问对方是否有律师证,是否有经营许可证之类,刘阿姨均不知情,并且对方叫她别声张,也不要去银行转账,直接微信转。主管和大堂经理共同分析其中的漏洞,告知电信诈骗的特征,刘阿姨意识到自己可能是遭遇了诈骗,于是打消了转账的念头。

网友称工资卡每日转账限额被下调到500元,银行:为反诈骗

网友称工资卡每日转账限额被下调到500元,银行:为反诈骗_腾讯新闻,社会负面,电信诈骗,诈骗,违法行为,西安,陕西

后续!工资卡转账限额至500元,多家银行回应:为打击电信诈骗

关于信用卡转账限额降至500时，网络上出现了各种各样的争论。微薄上，大家各抒己见，嘲讽的有之，建议的有之，骂的也有之。一位网友说道："自从这个规则出台之后，我感觉自己的钱包越来越紧了，一天只能拿500块钱，这不是一种节约么？"另一位网民则比较理性：“我理解，银行这样做是为了打击欺诈行为，也是一种...

银行转账限额突降,100万只能取几千?官方回应:为了抵御诈骗

有网友在社交媒体上抱怨:"昨天还能随意转账,今天突然被告知单日限额只有5000元。我的100万存款难道只能分20天取完吗?"这种困扰并非个例,越来越多的人发现自己陷入了类似的窘境。面对接踵而来的质疑浪潮,银行机构迅速作出官方回应,解释称此项调整旨在强化个人账户的安全管理,有效抵御并减少电信网络诈骗带来的风险。简...

男子刚转账就要取现20万 银行“多问一句”揪出诈骗团伙

近日,江苏一名男子到银行转账后又要取现20万元,工作人员询问后发现异常,果断报警。民警调查发现,该男子是在帮诈骗团伙取款,并根据线索顺藤摸瓜,抓获了另外两名嫌疑人。目前,3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被警方采取强制措施,案件正在进一步审理中。警方提醒,切勿