金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》显示,审查逮捕案件中盗窃罪、诈骗罪、帮信罪、抢隐罪、开设赌场罪合计占48.4%。同年,非法买卖外汇罪也成为国家高度关注的罪名,2024年3月22日,国家外汇管理局通报了2024年首批共10起违法违规典型案例,涉及实施非法买卖外汇行为10人,案件罚款金额最高达403.3万元人民币。这也是...

张勇|领域法视域下数字信用的犯罪治理

数字信用犯罪行为可分为征信主体侵犯个人信用信息权益、破坏市场信用评价竞争秩序、违背数字信用监督管理职责等类型，涉及侵犯公民个人信息罪、网络数据犯罪、损害商业信誉罪、非法经营罪、渎职罪、背信类犯罪等多种罪名。在多元化治理观念指引下，应当对数字信用犯罪主体失信惩戒措施的适用进行合理限制，完善失信人纠正后的信...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

近年来,金融犯罪案件频发,涉及多种违法行为,包括非法经营、保险诈骗、贷款诈骗、妨害信用卡管理等。以下是几个典型的金融犯罪案例:案例编号地区涉嫌罪名简介一上海非法经营张某鹏等人组织职业化非法放贷犯罪团伙,通过境外运营的26款网贷App非法放贷5.6亿元。二江苏保险诈骗曲某等人通过伪造赔付证明材料和资金流水,非法占有...

北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

在这一年里,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。其中,办理非法集资犯罪案件1561件2926人,案件数量同比减少15.6%。但该类案件占金融犯罪案件总数的86.6%...

北京检方:近一年间财务造假类证券犯罪案件数量明显上升

据介绍,上述金融犯罪中主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易罪、泄露内幕信息罪。其中,非法集资类犯罪案件占金融犯罪案件总数的86.6%,仍处于高位运行态势。犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外,还紧跟社会与政策热点营造噱头,以短视频剪辑、“云养殖”...

银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

但是,在“内外勾结型”金融犯罪中,有身份者和无身份者并不必然以共同非法占有金融机构财物为目的(www.e993.com)2024年11月22日。骗贷者可能以骗取贷款使用权(骗取贷款罪)或者非法占有贷款(贷款诈骗罪)为目的,而违法放贷者可能只为了获取一定好处费,并不一定知道贷款人根本没有还款意愿和能力。在这种内外行为人主观要件存在落差的情况下,单纯以某一...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

据了解,当前电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。在这批典型案例中,刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款,是一种新型的“游戏托”诈骗方式;魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2...

警惕!金融诈骗“升级”

金融诈骗类犯罪总体数量有所回升,集资诈骗罪、信用卡诈骗罪分别较去年增长17.54%、42.86%。贷款诈骗罪小幅下降8.33%,下降趋势小于整体金融犯罪。针对普惠金融领域的贷款类犯罪频现,以非法贷款中介为“枢纽”形成集中性作案。因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等原因,非法经营(金融业务)犯罪、保险诈骗罪、妨害信用...

2023年上海金融犯罪案件量小幅下降 非法集资犯罪占七成

非法吸收公众存款、集资诈骗等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。操纵证券、期货市场罪共7件18人位列案件量第十。金融诈骗类犯罪总体数量有所回升，集资诈骗罪、信用卡诈骗罪分别较去年增长17.54%、42.86%，贷款诈骗罪小幅下降8.33%，下降趋势小于整体金融犯罪。因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

(九)洗钱罪常见舞弊套路:私募证券基金管理人承接洗钱分子在二级市场上的股票。在公司上市前,洗钱分子将非法资金(来源于毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)投入目标企业成为原始股东,公司公开上市一定时间解禁后,需要通过二级市场退出,私募证券基金管理人利用大资...