代“刷流水”办贷款,切勿成为犯罪的“帮凶”!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多,请勿轻信陌生人说辞,更不能帮助他人收款、转账,这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

羊城晚报记者暗访市场发现,有的不法中介打着帮人“美化”银行流水的招牌进行骗贷。专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银行造成严重损失的,会处3年以下有期徒刑,并处罚金。银行流水不好看,完全可以通过合法途径补救。暗访“我帮你把流水‘整靓’,包过!”贷款、签证、入职...

“刷流水”办贷款?陷阱!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

起底最大地下钱庄案:涉案流水上万亿 贪腐诈骗横行

不少地下钱庄都涉及虚假国际贸易,或者在境外银行有收支行为,但由于跨国银行管理制度不同等原因,存在取证困难等问题。有关专家建议,进一步提高地下钱庄打击合力,提高地下钱庄风险防控和打击能力。一方面继续完善有关地下钱庄的法律法规建设,为量刑定罪提供保证;一方面加强金融机构内控制度的完善和落实,强化对非传统银行业务领...

仅凭银行流水就可以判定走私罪吗

银行流水不能单独作为判断的依据,得和其他证据一起,才能更准确地判断是不是有走私犯罪。所以说,咱们不能光凭银行流水就断定走私罪。在实际操作中,得结合其他证据,全面分析企业的资金往来情况,才能更准确地判断。同时,咱们还得不断完善相关的法律法规,给打击走私犯罪提供更有力的法律支持。这样,咱们才能更有效地保护...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

这样的网络贷款是雪中送炭吗?小心!这很可能是骗局!甚至还会导致银行卡被冻结或有牢狱之灾7月10日泉州市反诈骗中心民警介绍了一起因为贷款未成反被利用银行卡“跑分”的案件近日,泉州市反诈骗中心民警在工作中发现,市民赵女士名下银行卡流水异常,于是将其传唤询问(www.e993.com)2024年11月8日。

贷款“刷流水”,怎么就被抓了!

贷款刷流水=刑事犯罪!有的诈骗团伙或洗钱团伙同样利用急需资金周转或需要大额贷款的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,给帮忙“刷流水”,用以增加贷款额度。如果把银行卡或手机卡给他们“刷流水”,不仅无法收到承诺的“贷款”额度,更容易导致银行卡被冻结,或者自己深陷牢狱之灾!

“操盘手”利诱贷款人入局“套路”银行

近日,甘肃省白银市景泰县公安局打掉了一个诈骗银行贷款的特大职业骗贷团伙,斩断了一条涉及全国23省份的庞大网络犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额3500余万元。多笔逾期贷款存在问题今年1月,景泰县公安局经侦大队接到线索称,景泰县辖区有2人伪造虚假资信证明骗取银行贷款,贷款到期后经银行多次催收仍未还款,有涉嫌...

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

崇明区人民法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大。张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮...

借出银行卡 摊上的可能是三项罪

银行卡共流入(流出)资金34万余元。其中,一张银行卡流水关联诈骗案件4起,涉案资金20.4万余元,其非法获利1000元。案发后,姚某退缴非法所得。一审认为,姚某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。姚某在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,应从轻或减轻处罚;系自首,认罪认罚,可从轻或减轻处罚;退缴了非法所得,可酌情从轻处罚。