通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!
”这些人认为银行不会在意POS机的收款情况,每个月刷流水几万元也不算多,抱着银行不会因为这样的小事找上门来的心态实施诈骗,直到信用卡被银行判定为风险交易,被封禁使用。据统计,苏某等5人共计骗取A银行消费返利共计人民币12万余元。宝山区检察院经审查认为,苏某等人以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,...
免费赠送POS机?多人上当,涉案金额270余万元
2021年,童某在河南成立某网络科技有限公司,招聘徐某、沈某、杜某、常某等人,共同实施POS机诈骗。童某事先准备好POS机推销及售后话术,并提供大量被害人信息。同年10月,业务员冒充官方客服,通过拨号软件拨打电话进行推广,以免费赠送低费率POS机为噱头,用“退还旧POS机押金”“激活费用秒刷秒到账”等话术欺骗...
江西赣州警方抓获诈骗团伙:办信用卡赠POS机 500多人受骗
近日,江西赣州大余县警方抓获一个利用办理信用卡赠送POS机实施诈骗的团伙,诈骗范围涉及浙江、湖南、贵州、江西等地,共有500多人受害。11月3日至4日,大余县公安局刑侦大队连续接到8名群众报警称,几名自称是“某银行信用卡中心”工作人员的陌生人来到他们的店铺,以办理高额度信用卡免费赠送POS机的名义,骗取了每人90...
津巴布韦 | 还记得津巴百万亿钞票吗?可能会重蹈覆辙
尽管如此,布拉瓦约的一些零售店,包括Greens超市和Oceans超市,仍拒绝接受ZiG付款,声称其POS机器无法使用。消费者保护委员会(CPC)主席姆托科齐西·恩科西博士表示,委员会将对这些非法拒绝津巴布韦元作为支付手段的商店采取行动。恩科西说道:“我们理解技术有时会出现故障,但我们同样理解技术是可以维修的,因此没有理由不断...
【紧急预警】警惕赠送POS机实施刷卡诈骗的预警
你发现后联系骗子,骗子可能会告诉你“只要你半年或者一年内刷够5万元就能退回来”之类的话语,如果你真相信后继续刷卡,到最后你刷的全部金额都回不来。临夏州反诈中心提示:天下没有免费的午餐,免费送POS机的背后,基本上都是坑!如果收到免费领取POS机的短信或推销电话,公安机关建议大家不要轻信,切莫因为贪小...
堵截POS机诈骗 为客户挽损
了解情况后,该行大堂经理立即判断这是一起典型的POS机诈骗,为避免张先生刷卡套现造成资金损失,该行大堂经理马上告知营业主管,同时向张先生宣传反诈知识,并为其讲解类似的诈骗案例(www.e993.com)2024年8月13日。在该行大堂经理引导下,张先生立即将“工作人员”微信进行拉黑删除,并现场安装注册国家反诈中心APP,避免了资金损失。(孙梁陈清青)...
起底POS机套现生意经
POS机套现屡禁不止一定程度上缘于可观的手续费收入。记者调研发现,POS机代理商主要利润并非来自售卖机器,而是交易手续费。支付机构把收单业务交给代理商,代理商成为投放POS机的中介,会从手续费中分一杯羹,业内称为“分润”。“一般来说,各级代理商下面有很多业务员,可层层发展POS机销售人员。”刘琳说。除代理商...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
而日前,多地警方也披露了以免费安装、退押金为名的电销POS机诈骗案件。警方表示,犯罪团伙先从黑灰产业中非法获得用户信息,由专业的客服人员联系用户,客服人员会以“免押金、免手续费、免安装”为统一话术吸引用户注意。若用户在一连串的“免费政策”下表露出了心动,客服人员将会提出POS机首周刷卡额达标,不仅能享受秒...
姐姐在公司卖 POS 机, 业绩在 200 万左右, 要判刑多久!
1、利用POS机为噱头诈骗最常见的就是一些人推销POS时骗取用户高额押金,承诺符合什么要求后会退还,但实际不给退,这就是诈骗了,是可以入刑的。2、改装POS盗取用户信息有些人通过改装POS,比如安装读卡器,在刷卡时可以盗取银行卡信息,然后复制卡片进行盗刷,这种也属于犯罪。
某银行被约谈,江苏一POS机涉诈引发连锁反应
近日,江苏地区出现一起POS机涉电信诈骗案,致使监管单位及商业银行出现连带责任。据了解,2023年6月,江苏扬州市宝应县检察院审查起诉了一起颇为特别的掩饰隐瞒犯罪所得案。一商户为3%的“好处费“,通过旗下三家金店的3台POS机,将电信诈骗账款的585.57万元,通过31次交易完成转移。该商户为电信网络诈骗提供帮助,已涉...