银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

看一条短信损失1.5万元!

诈骗分子通过短信、社交软件广泛发布虚假贷款消息,以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等字眼吸引受害人主动联系。2.贷款无法提现引导受害人点击网址链接,下载虚假贷款APP或是登录虚假网站,填写个人信息申请贷款,账户上显示额度到账,但是受害人提现不成功。3.多种理由引导转账客服以银行卡号填写错误、...

“卡号输错,贷款被冻结...”这样的诈骗套路依然有人上当!

第一步:当你需要资金周转到网上搜索贷款软件时,你会搜到众多“无抵押”、“低利息”、“秒到账”、“不查征信”的贷款APP,在你搜索贷款APP后,你可能还会接到骗子电话,收到贷款短信。第二步:当你下载贷款APP注册个人资料并申请贷款时,你会发现贷款无法提现到账,联系对方后,对方会以你提现银行卡账号输入错误(...

网上贷款,客服说银行卡卡号错误,资金被冻结...别怀疑,你遇到骗子了

7月23日,施甸县老麦辖区胡女士到老麦派出所反映称:“我儿子在某平台上贷款60000元,贷款额度无法到账。客服称银行卡卡号错误,资金被冻结,要求我儿子支付冻结费用。”胡女士觉得其儿子可能遭遇到了电信网络诈骗,便来到派出所确认。了解情况后,民警通过查看胡女士儿子下载的贷款APP及与“客服”的聊天记录,确认其遭遇的是...

【网络防诈】永远“输错”卡号的“网络贷款”诈骗

第一步:骗子利用短信、网页广告或直接大范围打电话等吸引受害人,通常都以“大额度,低利息,对征信没有要求”等为诱饵。,吸引你下载虚假贷款APP或登录虚假贷款网站。第二步:受害人上钩后会被要求填写资料,之后骗子会以“银行卡填写错误“、”交信用保险”、“刷银行流水”、“账号需要激活”、“不继续会被起诉”...

【反诈课堂】“银行卡号输入错误?”同心一男子网贷被骗6.1万元

同心县9月17日,同心县马某某(男,33岁,职工)报案称:其在一款名为“有钱花”的APP内贷款时被对方以银行卡号输入错误、银行卡冻结为由诈骗6.1万元(www.e993.com)2024年11月13日。04案情分析冒充客服类诈骗步骤一:犯罪分子通过非法手段获取受害人在网上购物时所遗留的身份信息、联系方式等。

千万别上当!卡号永远“输入错误”属于网贷诈骗

在客服各种理由的劝说下,比如说丁女士涉嫌故意填错银行卡号骗取贷款,需要解冻资金缴纳保证金;缴纳完成后,又因信息错误,账户被二次冻结需要缴纳更多的保证金……最后,丁女士缴纳保证金被骗7万余元。据民警介绍,“你的银行卡数字填错了”这是近期网络贷款诈骗中必然出现且最关键的一环。

反诈中心预警:??网络贷款依然是诈骗重灾区!请所有民警、辅警...

而对方则称小陈填错银行卡号,导致账户被冻结,所以钱贷不下来,需要缴纳2000元的解冻费……在支付成功后,小陈在软件中看到了自己的银行卡号已经改对了。5想要提现,再交2000元保险费这时,小陈又发现,提现还需缴纳2000元保险费,并称在交付成功后,可以退还前面缴纳的解冻费和保险费共计4000元。小陈觉得反正都可...

新型网贷套路起底二|“永远输不对”的银行卡号 谁在做局?

就“银行卡号输错网贷诈骗”一事引发的多个疑点,北京商报记者多方求证。7月6日,北京商报记者拨打了天眼查披露的金库小贷四个电话,其中有三个电话均未接通,但有一人回应了记者,其自称为公司员工,并表态目前金库小贷公司已经注销;另对贷款诈骗一事,她称是被诈骗分子盗用信息所致;但对于记者提出的更多问题,该人士三...

银行账号输错了?“银保监会”要查你?小心!都是网贷诈骗新套路

“客服和我说,因为我的银行卡账户错误,他们的钱(20000元)被冻结了。”“客服”要求李静配合,提供身份证、银行卡等资料,交6000元“解冻费”,并告知她解冻后会到账26000元。李静坚信自己的银行账号并未输错,犹豫再三决定不交这6000元。本以为事情就此结束了,没想到对方竟然告诉她,会联系律师要求赔偿。