福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓
近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判,警方成功摸清了犯罪脉络,查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台,采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付,并从中赚取返佣。2024年7月,福州警方组织精...
2024《刑事审判参考》:抢劫比特币等虚拟货币如何认定
肯定意见认为,虚拟货币为特殊虚拟财产,符合刑法中财产的特征。我们赞同肯定说,理由如下:1.虚拟货币的非法定性及相关业务活动的非法性与虚拟货币本身的财产属性分属不同层面虚拟货币扰乱金融市场秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全,冲击人民币法定货币地位。2013年12月5...
2024年法考主观题答题模板和观点展示 | 罗翔
6.洗钱罪答1:张三实施信用卡诈骗,让李四通过虚拟货币帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知...
...提升防诈“免疫力”(二)|金融诈骗手段升级,警惕虚拟货币炒作陷阱
虚拟货币交易炒作活动频繁出现,一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头,诱导群众参与交易炒作,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。知己知彼,方能做好防护,接下来不妨随小泰一起学习虚拟货币炒作的诸多套路!什么是虚拟货币?虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式...
在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑
经查,上述银行账户后被电信诈骗团伙用于收取大量电诈被害人被骗资金。为转移上述涉案资金,王某、莫某等人招募及组织被告人郑某、叶某等多人持银行卡至金店内,刷卡购买大量黄金饰品。嗣后王某等人安排被告人李某等人转移黄金,通过被告人梁某等人将黄金低价予以售卖,并将得款兑换成虚拟币后转移出境。经查,王某、莫...
警惕!男子低价充虚拟币被连骗3次
警惕!#男子低价充虚拟币被连骗3次#最近,南京的周先生收到陌生账号消息,称有内部渠道充值虚拟货币,760元到账1万元虚拟币(www.e993.com)2024年10月18日。周先生充值760元后果然到账,又继续选择充值2188元到账5万“虚拟币”活动。付完款后,对方称优惠活动已结束,只有充5万送5万。周先生补足了差额,对方又发来信息,说只有充10万送10万的...
“杀猪盘”成2024年迄今为止创收最多的涉币诈骗类型!
8月29日,chainalysis发布的2024年中报告称,“杀猪盘”在各类涉币诈骗中形势突出。下面我们来看看报告中跟“杀猪盘”及其他诈骗相关的数据和内容。被“偏爱”的“杀猪盘”“杀猪盘”是今年迄今为止创收最多的涉币诈骗类型;不少诈骗分子从耗时更长的旁氏骗局等转向了更有针对性、更有利可图、更活跃的“杀猪盘”...
涉案8亿余元!警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
后吕某会同陈某等人,利用虚拟币交易平台,协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币,从而将资金转移至境外,涉案金额约8亿余元。同时,警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。北京警方提示,日常生活中,广大群众要提高反洗钱意识,切勿使用个人银行账户接收陌生人资金,不出借、...
搭建虚拟币投资平台实施诈骗,307名缅北电诈嫌疑人被移交我方
近日,公安部部署云南省公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作,成功抓获307名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人,其中网上在逃人员20名。目前,全部嫌疑人已被移交我方。经查,该团伙藏匿于佤邦,通过搭建虚拟币网络投资平台,诱导受害人在平台“低买高卖”虚拟币的方式实施诈骗。目前,全部犯罪嫌疑人及涉...
海口一男子轻信理财“内幕消息”被骗23万元 教你识别投资理财类...
海口市公安局反电信网络诈骗中心民警侯斌针对此次投资理财诈骗进行了分析,诈骗分子分四步进行诈骗。第一步:引流诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,或者在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路,寻找受害人群体...