虚拟币投资:“财富神话”还是“诈骗陷阱”?

虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,涉案币交易本质上是一种未经批准非法从事代币发行融资的行为,该行为扰乱了经济金融秩序,亦可能造成系统性金融风险,威胁人民群众的财产安全,损害社会公共利益。虚拟货币投资行为虽系个人自由,但...

FBI如何使用假的AI基金代币抓捕诈骗犯

这并不能明确证明“BE54c”代币不是由FBI创建的。有可能Arkham在LBank钱包上的数据不完整，或者代币在存入交易所之前被转移到了另一个账户。然而，这意味着需要进一步的证据来证明这个代币就是起诉书中提到的代币。

“区块链”代币泡沫堆积 炒币人2个月赔掉上千万

3月14日,被公安机关以涉嫌诈骗立案调查;2018年1月,主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO,1月10日向私募投资人发行代币SPC,仅一天便募集近10亿元,3月28日,太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。像类似的现象,在虚拟货币行业屡见不鲜。IT社区和服务平台CSDN副总裁孟岩...

如何检查代币是否存在诈骗并增加实现盈利的机会?

分析代币时,可以在此行找到注释部分(Etherscan上的示例),但对于大多数代币来说,它是隐藏的。检查DappRadar黑名单DappRadar允许社区帮助识别诈骗代币。一旦发现,你可以将其添加到GitHub上的代币黑名单中。另外,如果你正在研究代币,你可以检查一下黑名单,看看你的代币是否在名单上。如果代币地址在名单上,那么这个...

如何检查代币是否存在诈骗并实现 100 倍增长

DappRadar允许社区帮助识别诈骗代币。一旦发现,你可以将其添加到GitHub上的代币黑名单中。另外,如果你正在研究代币,你可以检查一下黑名单,看看你的代币是否在名单上。如果代币地址在名单上,那么这个代币肯定是一个骗局。如果代币仅在少数几个去中心化交易所(DEX)上交易,那么几乎可以肯定是骗局。在中心化交易所上...

一览检查代币是否为诈骗的8种方法

在Google搜索中检查代币地址如果在互联网上搜索,找不到一个明确的主页、“白皮书”或明显的代币用途,那很可能是骗局(www.e993.com)2024年11月27日。当搜索代币地址时,必须轻松找到区块浏览器链接、官方网站和白皮书。如果没有,那就把它当作一个危险信号。此外请注意,谷歌广告往往是诈骗网站的自由地带。切勿点击谷歌搜索结果顶部的广告。一定要确保...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

“撤回流动性”引发的诈骗案生于2000年的杨启超，案发前是浙江某高校一名即将毕业的大四学生。出于爱好，他在大学期间便涉足虚拟币。2022年5月初，他关注到一个名为区动未来（英文名：BlockchainFutureForce，简称BFF）DAO社群自治组织，为发行去中心化的虚拟代币进行前期的宣传、预热。发行时间预告为当年5月2日...

虚拟货币诈骗案重现香港?最高被骗400万…

据报道,该平台已经涉及131名受害人,涉案金额超过1.1亿元。每宗案件的受骗金额在1.2万元至400万元之间,最高单笔损失约为400万元。可见诈骗金额还是相当高的!来源:网络而虚拟货币平台频繁被暴雷的消息也如出一辙。比如虚拟货币交易平台币安发行的虚拟代币(NFT),今年夏天,美国监管机构控诉币安无证运营,且违反了一系列...

法院首认土狗币为诈骗,大学生因移除流动性遭判4年6个月

2月20日，人民法院在一审认定杨启超犯有诈骗罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元人民币，此案也是中国首例涉及代币发行的刑事诉讼。据中媒报导，上月20日，该案在南阳市中级人民法院展开二审，杨启超的辩护律师仍为其做无罪辩护。链上撤池，链下报警据报导，杨启超在2022年5月关注到一个名为...

炒币亏损就报警,00后大学生因发币竟被判诈骗罪4年?

6月6日,澎湃新闻发布的一起涉及虚拟币的诈骗案在国内引发了广泛关注。主角是一位年轻的“00后”大学生杨启超,他在境外公有链上发行了一种名为BFF的虚拟币,并迅速撤回流动性,导致投资者罗某损失5万USDT币。一审判决杨启超犯诈骗罪,处以4年6个月的有期徒刑及3万元罚金。然而,二审中杨启超的辩护律师提出了无罪辩护...