警惕√诈骗手段层出不穷,防城港近日又有多人被骗!

案例一:虚假服务类诈骗近日,防城港市防城区L先生在抖音中看到可代办烟草专卖零售许可证的信息,正有此需求的L先生于是添加对方微信。对方先是让L先生扫码支付500元办证费用,后发一个可以查询办证进度的二维码和登录账号、密码给他。L先生登录后看到他提交的申请材料,信以为真,对方以要交手续费为由让他转账6500元。

燕赵刑警11:银行招商招来国际诈骗团伙,引资引成共和国第一大案

夏行长以为引资成功在即,便邀请梅直方等人一起在衡水游玩,就在他们开心的时候,农总行却被这一消息震得人仰马翻。银行被诈骗中国农业银行总行,接连收到国外发来的数份传真,询问有关信用证的问题,对此毫不知情的农总行大为震惊。随即农总行国际业务部,便向三千多家银行发布公开声明,表示衡水支行开具的信用证是...

什么是信用证诈骗?信用证是什么?

使用伪造的信用证是指行为人利用伪造的信用证进行诈骗活动、骗取信用证下的款项行为,包括自己伪造后使用及明知是伪造的信用证而使用等情形。所谓变造的信用证,是指行为人在原信用证的基础上,采用剪接、涂改、挖补等方式,对信用证的内容和主要条款进行改变,使信用证的金额增加,从而形成另一种信用证。使用变造的信用证...

衡水农行一百亿美元备用信用证诈骗案

一九九四年五月十三日,新华社播发了一条令人瞩目的消息:发生在中国农业银行衡水中心支行的一百亿美元备用信用证诈骗案件,由河北省高级人民法院二审终结,策划、参与这一诈骗活动和与之有关的八名犯罪分子被分别判处有期徒刑。以诈骗罪、伪造公文印章罪,数罪并罚,判处美籍华人梅直方有期徒刑二十年、李卓明有期徒刑十四年...

什么是信用证 信用证诈骗如何认定

信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为。根据《刑法》第一百九十五条有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万...

山东昌华实业董事长获刑18年:诈骗银行贷款及信用证资金数额特别巨大

山东昌华实业董事长获刑18年：诈骗银行贷款及信用证资金数额特别巨大因犯信用证诈骗罪、贷款诈骗罪等，山东昌华实业发展有限公司（下称昌华实业）董事长张某华最终获刑十八年(www.e993.com)2024年11月23日。日前，日照市中级人民法院(2020)鲁11刑终9号刑事裁定书维持了日照市岚山区人民法院此前作出的一审判决，该裁定作为终审裁定，也意味着张某华...

信用证诈骗大案!招行一支行行长内外勾结 坑自家银行1.5个亿

信用证诈骗大案!招行一支行行长内外勾结坑自家银行1.5个亿作为国际贸易中重要的信用结算工具,信用证是很多不法分子进行诈骗活动的主要目标,成立空壳部门、使用虚假单据等,一系列信用证骗取“老手法”屡试不爽。近日裁判文书网公布的一份裁定书,就揭示了一起信用证诈骗案。较为特殊的是,此案参与者除三位商人外...

千万信用证诈骗案:广发银行承兑后200多万美元失踪

新浪财经讯5月7日消息,裁判文书网近日公布的一则刑事裁定书显示,广东一名男子以虚假贸易和所有公司的授信敞口骗取广发银行广州分行信用证三百多万美元,导致折合1400多万元人民币无法收回,被判处有期徒刑13年。裁判文书显示,孔明道,男,1974年4月21日出生于广东省佛山市,汉族,文化程度大专,户籍地广东省佛山市南海区...

招行某行长骗两亿信用额度 信用证诈骗为何屡禁不止?

“国内信用证诈骗案件主要通过虚假、虚构贸易以及提供虚假的单据或证明材料进行,个别案件也存在与银行工作人员串通的情形。”君泽君律师事务所合伙人白哲告诉记者。记者从业内了解到,通常来讲,信用证诈骗模式简单分为两种,一种是无中生有,虚构贸易,来骗取银行信用证或企业资金;另一种是偷梁换柱,虚假贸易,用假冒伪劣...

德正资源控股有限公司、陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审...

中国法院网讯(曹天健)12月10日,山东省青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审公开宣判,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪,数罪并罚判处被告单位德正资源控股有限公司罚金人民币三十亿一千二百万元,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪...