涉及29万元!昭通威信公安局发布被诈骗案冻结资金按比例返公示!

1、2024年3月12日,昭通市威信县公安局立案侦查的许某强被诈骗案,受害人许某强向涉案账户付某菊(账号:6231***53101,开户行:吉林银行)转账人民币57500元。2024年3月14日,付某菊账户(账号:6231***53101)被威信县公安局冻结,目前账户内被冻结资金共计人民币108959.93元,经按比例返还规则计算,付某菊账户内的...

银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

诈骗行为：诈骗分子通常会以电话、短信等方式冒充公安人员联系持卡人，告知其银行卡被冻结，要求持卡人配合调查，并以各种理由恐吓持卡人，如声称持卡人涉及重大刑事案件等，诱导持卡人将资金转移到指定的“安全账户”以核验资金为由进行诈骗，还会要求持卡人不得与家属朋友透露此事，并时刻打电话汇报行踪等.信息...

...卖手机收到货款却成了“赃款”,银行卡突然被警方冻结,紧急提醒→

然而,3天后的凌晨,胡先生却收到了一条来自建设银行的短信,告知他因涉及诈骗,银行账户已被上海市闵行区公安机关银行账户冻结,公安告知胡先生所收取的手机款项10000元是闵行区一居民的受诈款项,当胡先生继续追问受骗人情况时,公安称具体案情不方便透露。而胡先生急于申请房贷,便在11月6日直接退还了对方10000元,由于银...

大渡口区分局关于返还电信网络诈骗案件涉案账户冻结资金的公告

重庆市公安局大渡口区分局办理李某某被诈骗案中查明,被害人被骗资金转入账户6230522020022724078(户名:何平平、归属行:中国农业银行),重庆市公安局大渡口区分局已将该涉案账户依法冻结。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发﹝2016﹞41号)及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》...

诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结

在收到陌生男子的“货款”后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。而王某的账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件被冻结。浙江公安也公布一起类似案件，7月30日下午，温州烟酒店老板王某，接到陌生电话，对方以公司名义要求采购7箱茅台。王某立即添加对方微信详谈。王某首先被要求拍摄茅台酒的实物照片，以证明确实拥有7箱茅台...

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告

重庆市公安局渝北区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告08-0516:19:46来源:平安渝北关注免责声明上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿(www.e993.com)2024年11月24日。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。举报...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱...

17个账户被冻结!杭州警方发布资金返还通告

2022年6月24日、2022年12月14日党湾派出所辖区，2022年5月10日、2023年2月13日、2023年7月8日城厢派出所辖区，2021年4月9日、2022年5月19日、2023年3月29日、2024年1月16日钱江世纪城派出所辖区发生多起电信网络诈骗案件。经侦查，案件受害人被骗资金经多次转账转入到多个嫌疑账户。

警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...

诈骗者在手机店大量采购手机或电子设备,提供一定的利润空间,并要求商家提供收款码或银行账户,称由公司进行支付。商家收到款项后,诈骗者带着商品离开,而商家的账户随后被冻结。烟酒店洗钱手法揭秘团伙成员在烟酒店购买高端烟酒,向商家称由朋友代付钱款。一旦资金到账,商品被取走,商家账户随即被冻结。

北京铁警50天冻结电诈银行账户31个,涉及资金1300余万元

新京报讯(记者张静姝通讯员王海蛟于春秀)2月19日,新京报记者从北京铁路公安处刑警支队获悉,2024年初到2月19日,50天内,北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个、涉及资金1300余万元,返还事主被骗资金3万余元。50天内,北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个。图源:北京铁警...