重磅提醒:华人在美国换汇,转账成功后国内账户被封,涉嫌诈骗
案例三:有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。以上...
谨防最新诈骗套路!我驻美国使馆公布典型案例
据“中国驻美国大使馆”微信公众号消息,近期,数名中国公民向中国驻美国大使馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗。诈骗陷阱如下:案例一:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账...
驻美使馆提醒在美中国公民谨防最新诈骗套路 小心陌生人转账陷阱
他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。
中国驻美国大使馆提醒:谨防最新诈骗套路 小心陌生人转账陷阱
他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。
警惕!这12个网络项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻诈骗、传销
虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架,诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。诈骗分子还以...
重磅!加国华人用微信支付宝转账、换汇小心别超过这个数!几百个...
2、非银行支付机构账户交易到达以下数额也会被重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币;公对公转账超过200万元人民币;私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币(www.e993.com)2024年10月26日。重点在于,微信和支付宝之间《条例》还重点区分了个人对个人转账金额分为“跨境“和“境内”两档,境内账户交易超过...
声称外资银行转账付款有延迟,男子接连诈骗商家被刑拘
7月21日,犯罪嫌疑人伏某以同样的手法在本市某购物广场数码店内骗取2部单反相机,价值人民币14000元。据犯罪嫌疑人伏某交代,其已将诈骗得来的手机和单反相机变卖,用于个人消费。男子在另一数码店内目前,犯罪嫌疑人伏某因涉嫌诈骗罪已被轨交警方依法刑事拘留。案件仍在进一步侦查中。
提供非法换汇业务!北京警方端掉“地下钱庄”,抓捕6人
周某等人利用自己手握大量资金流的优势,与境外人员相互勾结,迅速在境内外各组建起一个资金池,形成“地下钱庄”,通过“对敲”方式为境内、外客户提供非法换汇业务。所谓“对敲”就是当境内有客户需要兑换外汇时,团伙成员便利用他们在境内开设的关联账户收取客户的人民币资金,随后,境外的资金池就将对应汇率的外币转账至...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
该犯罪集团以“杀猪盘”、虚假投资理财、虚假刷单等方式对我国境内公民实施电信网络诈骗,共计诈骗700余名被害人人民币9800余万元。李某某还将胶林宾馆部分场地出租给其他诈骗团伙,提供生活食宿、安全保障、技术支持等服务,并成立“卡部”帮助转移诈骗犯罪所得。以李某某为首的犯罪集团累计收取其他诈骗团伙租金人民币...
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
数字人民币取现明显“超标”的账户数量,过于频繁的兑换次数,短时大量的取现金额,立即引起了银行工作人员的警觉,随即报案,就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行积极进行数...