直播间鉴宝被曝涉嫌诈骗 平台监管责任如何落实? 河南警方:捣毁假...

直播间鉴宝被曝涉嫌诈骗平台监管责任如何落实?河南警方:捣毁假古董产销链条受害人达数百余名打开App看更多精彩内容APP专享贝森特全球汇市强心剂,但欧元长痛难解?第一财经23秒前APP专享二手房交易活跃,地产中介最繁忙时间第一财经44分钟前10条评论APP专享外交部发言人就美方涉禁毒问题言论答记者问问:美国当...

实案解读:假自营真代理业务涉嫌骗税,外贸企业如何化解刑事责任

外贸企业在业务中将全部货款和大部分出口退税全部分配给实际出口人,仅赚取代理出口的费用,同时还要提防实际出口人通过实施“买单配票”“低值高报”等手段骗取出口退税。在过去,司法实践多从严从重认定外贸企业的责任,不少外贸企业因此构成骗税犯罪,面临牢狱之灾。不过,自从典型案例“广州德览公司、徐占伟骗取出口退税无...

【反诈提醒】2024秋季反诈三大类:诱惑类诈骗、恐吓类诈骗、关系类...

1、通过木马病毒盗窃企业人员资料2、冒充老板建立QQ群,诱导财务上当3、融入工作场景,在QQ群对财务实施诈骗(三)冒充客户邮箱诈骗作案手段不少企业有外贸生意往来,与客户沟通多以邮箱形式进行,诈骗分子利用植入木马病毒窃取双方的邮箱信息后,伪造相似的邮箱发送更改收款账户的信息,诱骗事主将货款转入骗子的账户内...

大学生被骗350万!新诈骗剧本来了,手段太迷惑!

长沙铁路公安处刑警支队民警赵权：通过我们调查，诈骗人员试图通过“贸易对冲”的方式对诈骗资金进行洗白。此次诈骗资金均流向了一些经营外贸生意的商户卡内，他们主要从事跨境贸易。诈骗团伙与境外货币贸易代理公司勾连，将诈骗的资金作为回款付给国内商户，再通过货币贸易代理公司收取境外客商的货款来对诈骗资金进行洗白。对...

3家上市公司陷“诈骗”罗生门,谁在说谎?

类似的案例还有汇金股份（300368.SZ）。2021年，汇金股份孙公司深圳融科与远中医疗签订了医疗设备采购合同，但在支付了部分货款后，汇金股份发现远中医疗涉嫌伪造中标通知书、医院采购合同和医院验收报告，来骗取货款，遂向公安局报案。另外一种比较普遍的诈骗方式是借助收购。以特发信息（000070.SZ）为例。2015年，特...

网上卖块表成了涉诈犯罪嫌疑人,反诈不应误伤无辜

这是电信网络诈骗犯罪团伙与地下钱庄勾结，利用外贸商人的银行账户进行洗钱活动造成的(www.e993.com)2024年11月26日。。外商与外贸客商进行跨境结算时，为了方便和优惠的汇率，往往通过地下钱庄进行资金转移。然而，这些地下钱庄往往与电信诈骗犯罪团伙有联系。他们将诈骗所得伪装成货款，转移给外贸商人。致使商家银行账户频频被全国公安机关冻结，货款被...

2024修订版丨”明知“的刑事推定规则(建议收藏)

第六条行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为,涉及的机动车有下列情形之一的,应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”:(一)没有合法有效的来历凭证;(二)发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹,没有合法证明的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

谢女士提供的对方打来“货款”的记录。受害人误信“派单返利”,被骗22万元之后,该客户也向谢女士提供了谢女士银行账号被冻结的具体原因,这笔款项涉嫌诈骗。据上海公安部门提供的银行卡“冻结信息”:2023年11月13日17时46分,报警人黄某某来到派出所报案称,其于2023年11月5日19时在浦东新区一科创中心内,经在...

挪用资金、职务侵占……浙江公安发布经侦部门“护航2024”行动...

2023年7月以来,海宁市公安局经侦大队在侦办一起涉外职务侵占案中发现,犯罪嫌疑人曹某利用其担任某公司外贸销售员的职务便利,在境外注册与其工作单位名称相似的4家“李鬼”公司,与外商签订销售合同并收取货款,非法侵占公司财物970余万元,涉及业务单位200余家。目前曹某已被依法移送起诉。

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。