法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限
内容摘要 对赌协议是估值调整协议,纠纷应在民事领域解决。即便目标公司实施造假行为,但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下,在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的,以及行为人具有还款意愿和还款能力的,不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值,或者在对...
海外旅游布下“医疗陷阱” 诈骗案涉案金额近10亿元
被害人数众多,涉案金额特别巨大,受害人遍布除西藏以外的全国30个省市,诈骗金额从几万到上千万不等,给受害人带来了极大的经济损失。同时,这个团伙渲染国内医疗技术落后,国外技术先进,有损国家形象。吕建平坦言,该案侦办的难点在于:一是涉案人数众多,分布在全国各地。在公安部的统一指挥协调下,全国公安机关配合浙江公安...
诈骗的金额达到多少才能立案?
诈骗数额在三千元至一万元以上,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗数额在三万元至十万元以上,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗数额在五十万元以上,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以...
信用卡逾期多少算诈骗?2021年金额与刑责解析
最后,涉案金额较大也是诈骗罪的重要指标之一。根据中国刑法,欠信用卡逾期行为构成诈骗罪所涉及的金额标准为“数额较大”,该金额标准一般根据具体的案件情况来确定。一般来说,如果案件中涉及到的以上金额大,就有可能认定为“数额较大”。需要特别注意的是,欠信用卡逾期行为本质上属于民事纠纷,而不属于刑事犯罪。在中...
1亿合同诈骗案局中局:假国企上演“连环套” 3家上市公司涉案金额...
7月9日,科创信息发布公告称因涉嫌被合同诈骗收到警方《立案决定书》。根据公告,2023年4月,公司与大有科技分别签订两份《物资采购及集成服务合同》,合计金额约为1.1亿元。根据合同约定,大有科技于2023年5月16日分别向科创信息支付货款共计890万元,后续未支付任何款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为,并于20...
海普瑞子公司遭遇电信诈骗 涉案金额超9000万元
1月14日晚上,海普瑞(SZ002399,股价10.78元,市值158亿元)发布公告称,公司全资子公司TechdowPharmaItalyS.R.L.(以下简称天道意大利)近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,涉案金额超1170万欧元(www.e993.com)2024年11月8日。公司称,案发后,公司第一时间向当地警方报案,警方已立案并开展案件调查办理工作。海普瑞表示,公司管理层已在第一时间向...
名利场||为什么如今的诈骗案里被骗得最多的是富人...
但随着消息传播,诈骗金额又从2亿变成了5亿的版本。在这个5亿的版本里,张小姐租了云锦东方2期超400平的大平层。这个户型对外租金是17万/月,但张小姐愿意每月多付3万,一个月20万向房东租下这个户型,并一次性直接打了三个月房租60万给房东。张小姐爽快的性格很快就取得房东信任。
百万诈骗,三人同时缓刑!重庆刑事律师成功辩护增信骗贷案!
我合上《起诉书》,一针见血地说到:“《起诉书》认定你的诈骗金额是错的!”王自清惊讶地说:“张主任,你怎么一眼看出来的,我只是隐约感觉我的诈骗金额没这么多...”我说:“你看《起诉书》上写的——王自清加入诈骗团伙的时间为“202X年6月~8月”。但是你刚才告诉我,你是在202X年7月才正式加入。这说...
校长涉嫌诈骗近5000万自杀身亡:母亲被骗上百万,受害人多为亲友
三妹从小被抱养给亲戚,已经改姓,也没有“逃”过。据泸州市江阳区公安分局出具的《“童敏合同诈骗案”投资人投资明细表》,三妹被童敏骗走182万元,童敏曾支付14万利息,其实际损失168万元。“她两个妹妹的钱,除了存款,大多数都是借来的。”代女士告诉记者,如今二女儿为了还钱,把房子都卖了,一家人租房度日。
海普瑞遭诈骗,老板出血9000万
诈骗的金额起伏非常大,少则二三百万,多则二三十亿。但无论被骗多少,大都会以计提减值的方式对当年乃至向前追溯数年的业绩产生负面影响,有不少相关责任人还因此受到监管警示、罚款。具体而言,有的公司在签订单时遭到诈骗,合同签好,钱给出去却回不来。也有的公司被收购标的表面靓丽的“假账”,以及所谓的业绩承诺蒙骗...