涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭!

在雪松控股收购中江国际信托的时候,当时这家信托公司正处于水深火热当中,很多项目都出现逾期,累计逾期金额达到数十亿。因此,这项收购并不被人看好,甚至被认为是一个烫手山芋。但是张劲就是要当“白马骑士”,邀请踩雷中江信托产品的投资者召开恳谈会,明确表态将解决好所有的历史遗留问题。恳谈会过后,雪松控股旋即开启...

武汉警方成功摧毁医保诈骗团伙 涉案金额200余万元

近日,武汉警方通报一起跨省诈骗医保资金案,作案团伙“收卡、刷卡、套现、寄递、销售”一条龙作业,范围涉及全国21个省市,涉案金额200余万元,22名犯罪嫌疑人落网。目前,案件已进入起诉阶段。普通药店名贵药品销量猛增今年1月,武汉市公安局黄陂区分局接到区医保局转办线索,大数据排查发现辖区两家药店经营存在异常,某名...

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

难以有效追责,让诈骗团伙越来越猖狂,涉案金额也逐渐变大。今年出现上海葳萱国际物流有限公司,拖欠了24家货代同行累计4000多万费用,深圳市天慧供应链有限公司拖欠费用甚至达到了上亿元。尤为惨烈的2024年资金链断裂、诈骗现象,在货代行业一直时有发生,但为什么是今年,发生的频率更高,涉及的金额更大呢?一个重要原因...

全国电信网络诈骗发案数和损失金额均已下降30%

同时，国家反诈中心累计推送预警劝阻指令4.2亿条，公安机关见面劝阻1477万人次、拨打电话劝阻3.1亿次、发送劝阻短信2.3亿条，会同相关部门拦截诈骗电话37亿次、涉诈短信29.6亿条，封堵涉诈域名网址1161.9万个，紧急拦截涉案资金4529亿元，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维护了群众财产安全和合法权益。

泰国人妖10年间骗73名日本人 诈骗金额超539万人民币

近期,泰国曼谷发生一起长期诈骗案,一名48岁的变性人Amy被当地警方拘捕。据悉,Amy专门针对日本男性实施诈骗活动,历时十年之久,累计从73名受害者手中非法获取了约2600万泰铢,折合人民币约为539万元。Amy的行骗地点多选择在日本顾客常去的场所。她会主动接近这些顾客,假扮成迷路或初来乍到的游客,通过友好的交流逐步赢...

香港175人涉诈骗及洗黑钱被捕 累计骗款超过7.8亿港元

中新社香港6月12日电(记者韩星童)香港警务处12日召开记者会公布，日前展开打击诈骗案行动，拘捕175人，他们涉及141宗骗案及相关洗黑钱活动，这些骗案共有665名受害人，累计损失金额超过7.8亿元(港币，下同)(www.e993.com)2024年11月7日。警务处港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，警方于5月27日至6月11日展开代号“穿云”的...

广东省上半年打掉贷款诈骗团伙12个,涉案金额超5200万元

01广东省上半年打掉贷款诈骗团伙12个,涉案金额超5200万元,抓获犯罪嫌疑人107名。02上半年广东社会融资规模增量1.5万亿元,实体经济发放的本外币贷款增加1万亿元,占社会融资规模增量比重67.9%。03全辖立项检查机构数量同比增长超30%,累计对93家机构、212名直接责任人作出行政处罚,罚没金额合计8722.75万元。

香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息:累计66人被捕,涉案金额升至约...

香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息:累计66人被捕,涉案金额升至约16亿元金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。

跨境诈骗案件的司法认定标准变化及辩护要点归纳

如果可以查实,行为人在境外诈骗园区内并未参与诈骗团伙中从事网络连线、捏造事实欺骗他人、收取赃款等工作,而只是从事买卖商品、运送货物等一般工作。即使客观上为诈骗团伙的日常生活工作起到了一定的帮助作用,也只属于中立的帮助行为,不构成诈骗罪。3.累计时间短于30天...

新一批通过商用密码安全性评估业务资质审查机构名单公示;GDPR累计...

GDPR累计罚款金额超350亿元根据网络安全公司NordLayer的研究统计,自GDPR法案正式实施以来,欧盟各国数据保护机构共发布了2,072项违规处罚决定,相关受罚企业共支付了超过45亿欧元(约合350亿元人民币)的罚款。其中,西班牙企业违规842次,支付了8千万欧元的罚款;意大利企业受到358次罚款,支付近2.29亿欧元;德国企业则共收到...