诈骗洗钱新手段,“线下黄金交易”需警惕

9月28日19时许，松江公安分局反诈专班接预警线索反映，在松江区车墩镇某村将发生“线下黄金交易”，交易金额39100元。接到线索后，反诈专班队长柳翔根据经验判断这场交易很可能系潜在被害人正在遭遇电信诈骗，而所谓的“线下黄金交易”是一种诈骗得手后的新型洗钱手段。柳翔随即牵头属地车墩派出所对相关人员开展核查工...

央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓

带着疑问记者查阅了华先生的交易明细,仅仅第一行的成交金额居然达到了一百三十多万元,而华先生总共投入的本金也不过四十万。经过计算发现,一百三十多万是杠杆后的成交金额,手续费是按照一百三十万收取,如此一来手续费也“被杠杆”了,每笔交易付出的手续费接近2%,但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。现货原油投...

金链即将被诈骗分子“收货” 民警追回送货网约车止损3.91万元

9月28日19时许，松江公安分局反诈专班接预警线索反映，在松江区车墩镇某村将发生“线下黄金交易”，交易金额39100元。接到线索后，反诈专班队长柳翔根据经验判断这场交易很可能系潜在被害人正在遭遇电信诈骗，而所谓的“线下黄金交易”是一种诈骗得手后的新型洗钱手段。柳翔随即牵头属地车墩派出所对相关人员开展核查工...

金价大幅上涨,创历史新高!警惕“邮寄黄金”诈骗套路,已有多人中招

交易金额39100元接到线索后民警判断这场交易很可能系潜在被害人正在遭遇电信诈骗而所谓的“线下黄金交易”是一种诈骗得手后的新型洗钱手段民警立即对相关人员开展核查工作与时间赛跑经现场勘查上址为一农民自建平房在住户李先生的手机内民警发现了端倪其手机当日微信交易记录中存在一笔交易金额为...

警惕!“邮寄黄金”诈骗套路,蜀黍已经多次强调!仍有人中招!

交易金额39100元接到线索后民警判断这场交易很可能系潜在被害人正在遭遇电信诈骗而所谓的“线下黄金交易”是一种诈骗得手后的新型洗钱手段民警立即对相关人员开展核查工作与时间赛跑经现场勘查上址为一农民自建平房在住户李先生的手机内民警发现了端倪其手机当日微信交易记录中存在一笔交易金额为...

诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结

据了解,数字人民币免收手续费、资金实时到账、支持匿名支付和实名支付,以提升支付效率和安全性(www.e993.com)2024年11月7日。同时,数字人民币会根据不同的钱包进行限额。一般烟酒店的交易金额较大,会选择开通转账额度不受限制的钱包,这也给了诈骗分子可乘之机。02陌生电话订购白酒,以采购名义行骗...

股票交易金额近4亿元,三人提供高杠杆供散户非实名炒股获刑

2022年1月至2月，何某、徐某、李某陆续到案，经审计及认定，2021年5月至案发，相关证券交易金额达3.89亿余元，配资金额3200万元。经徐汇区检察院依法提起公诉，2023年11月30日，徐某、李某因犯非法经营罪，分别被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑五年十个月、五年六个月，并处罚金；2024年5月14日，何某因犯...

涉案金额约3亿美元,从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新...

5月31日,据第三方区块链安全风险平台监测数据消息,日本超级财团DMM旗下加密资产业务子公司DMMBitcoin交易所发生了“未经授权的”巨额比特币流出,虽然目前官方并未放出任何调查消息,但从链上数据来看,基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案,且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖。根据公开渠道消息,本案涉案金额约...

号称交易年化收益率超200%,普通画作冒充“数字藏品”,上海警方破...

3月29日,上海警方通报打掉一个集资诈骗犯罪团伙,抓获林某等嫌疑人11名,涉案金额达4000余万元。2023年7月,警方接王先生报案称,他投资“数字藏品”怀疑被骗。民警调查发现,所谓“数字藏品”实质以固定涨幅为诱饵的一种新型集资诈骗。据交代,平台上的画作大部分是从美术学校师生手中购入翻拍,受害人一旦投入资金换回的...

微信账号被公开买卖 你的微信账号“多少钱一斤”?

为了规避风险,犯罪分子也往往会购买他人的微信号用于实施诈骗。近几年,倒卖微信号及背后的诈骗案例屡见不鲜。2018年5月,甘肃省定西市公安局破获一起以“添加微信好友卖茶叶”为幌子的特大新型网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人79人,仅甘肃省涉案金额达211万余元。警方查明,犯罪团伙通过非法购买微信账号,由专门的营销员采用...