团伙线上引流线下诈骗,涉案金额高达1500余万元

团伙线上引流线下诈骗,涉案金额高达1500余万元相关新闻反诈骗在行动!这里有最全的“双十一”网络防骗秘籍10月28日10:33|资讯动态趣闻诈骗双十一4661000元假钞卖价160元四川泸州警方打掉一制贩假币窝点10月28日12:02|封面新闻走私制贩假币假币东极鱼市交易正火10月27日12:46|新浪黑龙江台湾...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

笔者曾经办理过一个票据诈骗案,该案有大量证据证明当事人有巨额外债(8000万债权)没有收回来,而当事人涉嫌票据诈骗的金额仅为四五千万。在这种情况下,当事人不属于“没有归还能力”的范畴,而是具有可期待的归还能力,不符合“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。在司法实践中,如果只是片面地、静止地理解“归还...

诈骗的金额达到多少才能立案?

诈骗数额在三千元至一万元以上,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗数额在三万元至十万元以上,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗数额在五十万元以上,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以...

信用卡逾期多少算诈骗?2021年金额与刑责解析

根据中国刑法,欠信用卡逾期行为构成诈骗罪所涉及的金额标准为“数额较大”,该金额标准一般根据具体的案件情况来确定。一般来说,如果案件中涉及到的以上金额大,就有可能认定为“数额较大”。需要特别注意的是,欠信用卡逾期行为本质上属于民事纠纷,而不属于刑事犯罪。在中国,信用卡逾期本身不构成犯罪,但欠款人如果有...

震惊!轮胎诈骗不断!金额达数百万!

诈骗案件层出不穷,前不久,有人冒充消防单位采购轮胎导致很多轮胎经销商被骗损失惨重。这不,一波未平,一波又起。近日,多位轮胎代理商向轮胎国际视角反应,上海发生一起大型轮胎诈骗案,目前已有十几家代理商受骗,总涉案金额近200万元。希望通过轮胎国际视角的力量,找到更多的愿意去递交材料的受害者,同时也提醒轮胎人们...

一上市公司遭遇电信诈骗,涉案金额超9000万!

1月14日,海普瑞(002399.SZ)发布公告,公司全资子公司TechdowPharmaItalyS.R.L.(以下简称:“天道意大利”)近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,涉案金额1170余万欧元(约人民币9180万元)(www.e993.com)2024年11月7日。公开资料显示,海普瑞于1998年在深圳南山成立,是一家拥有A+H双融资平台(证券代码:002399SZ、09989HK)的领先跨国制药企业,同时也是全球...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

《中华人民共和国刑法》第二百八十五条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百二十五条...

涉案金额40万元!巴东经侦破获一起合同诈骗案

成功破获一起合同诈骗案事情经过2023年8月巴东居民向某到巴东县公安局报案称2021年被人以交纳工程保证金的名义诈骗了40万元经该局经侦大队审查决定对案件立案侦查经查明，犯罪嫌疑人叶某与受害人向某签订虚假房地产地块土石方开挖转运工程合同收取向某工程保证金40万元并承诺向某于2022年2月进场施工...

校长涉嫌诈骗近5000万自杀身亡:母亲被骗上百万,受害人多为亲友

据统计,童敏涉嫌诈骗金额近5000万元,因其投江自尽,警方已撤销此案。为了挽回自己的损失,29名受害人将童敏父亲童某某、广州网易计算机系统有限公司、财付通支付系统有限公司列为共同被告起诉至法院。历经波折后,此案于4月23日在泸州市江阳区人民法院开庭审理。庭审结束后,法院未当庭宣判。

超6亿元影视投资诈骗震惊全国,单身妈妈120万元打水漂!揭开这名...

与电信诈骗拿到钱就“人去楼空”的情况不同,张鑫华的投资流程,看上去非常正常。“先交订金,再付尾款,他们再把正规合同打印出来,合同上还打印了投资金额。”张鑫华说道。庞杰称,预计有3000多位受害者,在警方已触达的受害者里,个人被骗金额最高达700多万元,大部分在几十万元至上百万元之间,而且50岁以上的人居多...