银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

在当前电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动中,“实人不实名”的银行卡被犯罪分子大量使用。福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人和使用人完全不一致。开卡人多为农民工、在校学生等,他们称曾丢失身份证,不知道被人...

雍阳警事丨“U商”团伙换钱是假,协助诈骗洗钱是真!一网打尽!

所谓“高额返利”“网上充值资金”“上门兑换虚拟币投资”都是诈骗如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询一旦发现被骗请及时拨打110或前往辖区派出所报警原标题：《雍阳警事丨“U商”团伙换钱是假，协助诈骗洗钱是真！一网打尽！》来源：平安武清...

...按嫌疑人要求将现金送到指定位置,警方预警:这可能是在诈骗洗钱

如果乘客提及的行程与近期常见的诈骗套路相关,如声称是办理退费手续、网络投资相关的资金转移等,司机应立即警惕,这很可能是诈骗分子在利用网约车进行诈骗洗钱。警方同时提醒货运司机,如果是通过非正规渠道或陌生人联系的订单,尤其是在一些社交群组、非官方平台上接到的订单,要谨慎对待。比如有人突然在微信群里发布大量...

跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!

2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了犯罪嫌疑人高某。经查,犯罪嫌疑人高...

切勿上当 这50个项目都是诈骗

据介绍，民族资产解冻类诈骗是一个统称，这类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。此类案件涉案地域广、涉及人员多、涉案金额高，严重损害人民群众财产权益，损害政府公信力。近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家...

一个“网络招嫖”诈骗案,牵出4300万元洗钱案……厦门警方发布→

具体来说，就是骗子以兼职刷单、“网络招嫖”等为幌子实施诈骗，将受害者拉入群聊，让他们用发红包的方式付款；从事洗钱勾当的犯罪嫌疑人，通过掌控的虚拟账户在群内抢红包，随后，把钱汇总到同一账户进行“转换”(www.e993.com)2024年11月19日。　　目前，涉案的梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪...

警惕!这9个互联网项目是杀猪盘/诈骗洗钱/民资诈骗/传销,别中招!

还有一种就是骗子谎称“验证账户”,往你账户上打“国家扶贫金”,让你共享屏幕,把你的银行卡全部看完,只要账上有钱,就给你转走了,利箭小编再次提醒:“乡基会”的“验证账户”,要么是“洗钱”,要么是诈骗,千万不要再信了,否则吃不了兜着走。

天降神秘大额订单? 当心成为诈骗分子的洗钱“帮凶”!

这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式于是乔装扮成跑腿小哥对嫌疑人进行抓捕最终缴获两只蛋糕和一束鲜花里面藏有现金4.2万元3神秘阔绰“买金人”吓到店长报警不看款式不问价格一出手就是50多万元……广西一男子买黄金的反常举动引起了金店负责人的警惕...

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的USDT币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。

买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真!男子为诈骗分子“洗钱”受审

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...