吉林男子高价转让公司卷入诈骗陷阱,揭秘帮信罪黑灰产业链

1.男子转让公司陷诈骗迷局，帮信罪风波揭开灰色产业链。在商海浮沉中，公司转让似乎成了一条快速获利的隐秘通道，各类高价收购公司的广告铺天盖地，让人不禁好奇这背后究竟隐藏着怎样的赚钱逻辑。然而当电信诈骗团伙将贪婪的目光投向这一暗灰产业时，一切便不再简单。2.他们高价收购公司不是为了创业梦想，而是为了...

「公告精选」多家公司回购增持;这家公司实控人涉嫌诈骗罪已被批捕

赣锋锂业(002460)12月5日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际、LMSA与马里共和国（简称“马里”）签署《股权转让协议》，公司将LMSA35%的股权转让给马里政府，其中依据马里国家矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA10%的干股；马里政府以200亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格向...

财政局报案称被人诈骗近3000万元 案外人沦为受害者

福都公司2925万元土地出让金的资金权属经股权交易已归杜明为法定代表人的福都公司,李某涛、陈某霞隐瞒福都公司已转让事实,冒充工作人员以欺骗手段获取这笔钱财,属于以非法占有为目的,涉嫌构成诈骗罪。“法院‘自力救济’的说法不符法律规定情形,因为这笔钱并非李某涛财产,且资金在财政局无紧急处理必要,未达自力救济条...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

2023年4月，丁家豪原本打算注销名下的一家闲置公司，但无意中刷到的短视频打动了他。视频称，转让公司能拿到一笔转让费。于是，丁家豪决定变注销为转让。他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到,这种以“(高价)收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑...

高价收购公司背后的电诈骗局 转让陷阱需警惕

视频称,转让公司能拿到一笔转让费(www.e993.com)2024年12月19日。于是,丁家豪决定变注销为转让。他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系,在对接过程中,尽管丁家豪有过防备之心,但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户网银U盾密码。对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元,随后,丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方带走调查。

“大佬”公司要转让?名为入股实为诈骗!

“我这家公司效益很好”“要不要转让给你?”“不仅可以分红还能得到公司股权”你心动吗?当你动心时你就已经掉入骗子的陷阱结识“大佬”,“潜力”公司要转让2024年1月,家住青羊区的何先生在聚会时经人介绍认识了一位自称是杭州某网络棋牌游戏科技公司股东的“崔总”,根据“崔总”介绍,自己的公司是做棋...

“大佬”转让公司称分红可观,男子被骗走20万!警方:新型诈骗请警惕→

“我这家公司效益很好,要不要转让给你”“不仅可以分红,还能得到公司股权”……当听到这样的说辞,有些心动时,你可能已经掉入了骗子的陷阱。近日,红星新闻记者从成都市公安局青羊区分局少城派出所了解到这样一起案件,犯罪嫌疑人崔某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

以案释法 · 利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗

在未实际转让R公司股权的前提下,马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议,截至案发,未兑付数额共计1亿余元。2021年12月21日,安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五十万元;判处被告人陈某敏有期徒刑十三年,并处罚金人民...

百亿假黄金骗局追踪:金凰用诈骗资金收购三环被判无效,要求退还48亿

近日,澎湃新闻从多个信源处得知,武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司(以下简称三环集团)来自诈骗资金,该收购被认定为骗取股权,并要求股权转让方湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司(以下简称兴楚公司)将股权收购款48.3亿退还给武汉金凰。此前5月28日,湖北省