冒充工商部门进行营业执照年检诈骗个体工商户1万余人319万元 21人...

拨打个体工商户经营者电话，要求其办理营业执照年审申报并收取费用，让人误以为是工商部门工作人员办理业务，实则为新型诈骗。近日，旌德法院审结了这起电信网络诈骗案件，对3名主犯、18名从犯依法作出判决。经审理查明，2022年11月，被告人王某、张某合伙设立公司，经营范围包含“市场主体登记注册代理”，1个月后，被告...

突发!15亿市值的A股上市公司创兴资源实控人,竟涉嫌集资诈骗被查!

余增云毕业于杭州商学院工商管理专业,拥有多年私募基金和实业投资、企业经营管理经验。然而,正是这样一位在商场上摸爬滚打多年的企业家,如今却因涉嫌集资诈骗被立案调查。创兴资源在公告中表示,余增云并未在公司担任董事、监事或高管职务,其被立案调查的事项与公司无关,公司经营管理情况正常。尽管如此,该事件还是对公...

@化州人 这类“工商年报”短信是诈骗!信宜老板们切莫上当!

杨经理及时给客户进行诈骗风险提示,并就工商执照年报的相关知识向客户进行解释:“其实,企业年检自2014年起已取消,改为企业年报,年报的时间是每年的1月1日至6月30日,申报方式是在网上申报,各位经营者可以登录‘全国企业信用信息公示系统’进行相关操作,也可以到当地工商部门咨询办理。”客户听后恍然大悟,表示十分庆幸没...

伊州区市场监督管理局关于警惕年报诈骗的提醒

近期,伊州区市场监督管理局频繁收到经营者反映,收到诚企信年报凭安企服等短信或接到北京虚拟号码电话,均称企业年审将逾期,未年审可能面临违法失信处罚等相关信息,并引导搜索所谓的小程序或链接,误导按照委托年报操作同意委托和交费等步骤操作骗取费用,涉嫌诈骗行为。凡是网络、短信、电话上声称“个体工商户营...

冒充工商部门诈骗个体工商户1万余人,21人被判刑!

王某为公司法定代表人,负责公司及员工的日常管理,张某负责收集个体工商户信息,购买、租用用于诈骗的“OKCC”等外呼系统通话软件及用于收取诈骗赃款的微信小程序,李某负责话务员入职培训及处理客户投诉。公司通过“企查查”“爱企查”“天眼查”等APP查询获取全国各地个体工商户的营业执照商户名、社会信用代码、经营者姓名...

违规冒用其他公司工商信息,法院裁定安居客、58同城道歉

2023年9月16日,红星新闻曾报道陕西梧悦桐物业管理有限公司(下称梧悦桐公司)涉嫌诈骗一案,其中涉事中介姚某、陆某等人在安居客的主页信息,正挂靠在“西安汉宝龙商业运营管理有限公司”名下(www.e993.com)2024年11月20日。据悉,该诈骗团伙集中于2023年3月左右,涉嫌通过“高入低出”“长收短付”的模式套取租金,随后借口公司“停业整顿”人去...

工商银行助力打击电信诈骗 全力守护企业资金安全

我国《反电信网络诈骗法》实施一年来,中国工商银行主动发挥防线和关口作用,通过智能风控、联防联控、创新服务、入企宣教等措施织好多层“防护网”,打好协同“组合拳”,全力管控企业账户涉诈风险,助力群众守好“钱袋子”,有效践行金融为民使命。今年11月的一天,工商银行接到公安机关冻结指定账户紧急指令,湖北某企业财...

“年报诈骗”盯上个体工商户,别掉坑!

通过核实工商部门的联系方式和业务流程确认王女士遭遇了电信网络诈骗并对其进行深度反诈宣传目前案件正在进一步侦办中“年报骗子”的常见手段有哪些？第一种：不法分子向经营主体发送诈骗短信，以代替经营主体报送年度报告，诱导点击短信链接，登录不法分子制作的非法交易平台进行诈骗。第二种：不法分子冒充市场监管...

这类诈骗已盯上个体工商户,紧急提醒→

3、注意防范含有非法链接的诈骗短信,不要轻易泄露企业信息、个人信息、银行卡号信息,不要向陌生人转账或支付,谨防受骗;4、市场监管部门官方提醒短信必附咨询电话,个体工商户切记有疑问电话确认。各地个体工商户年报咨询电话舟山市市场监督管理局定海白泉分局...

产业家一线 | 工商储2024大逃杀:撬单横行,骗子遍地……

一家储能公司透露,去年阜阳一行人称需要几百套储能设备,花钱又请吃饭又请喝酒,最后发现是骗子。最后通过投诉12315、媒体曝光等各种手段才把钱要了回来,但总归像吃了苍蝇一样恶心。骗吃骗喝还是小事,更高级的骗局在业内也屡见不鲜。一位一线储能大厂的员工讲述了他所知的骗局:签署的储能项目甚至在新闻都报道过...