农行江西吉安井冈山厦坪支行成功堵截49万元涉诈资金

由于往常也会通过微信交流,财务人员并未多想,便直接做了转账交易,直到公司法人收到短信提醒,与财务人员电话核实后,才意识到这是一场骗局。该公司财务人员在崩溃恐慌下急忙拨打110报警,并通过农业银行官方网站电话等多种途径找到井冈山厦坪支行内勤行长熊雅舒。出于职业警觉,熊雅舒清楚记得该账户之前已触发过农业银行反...

兴业银行泰安分行:多一个电话核实,少50万资金损失

“按照制度要求，我行会致电客户预留大额联系人核实交易真实性，请您稍等。”该行柜员立马拨通法人电话进行资金交易核实，得知法人对本笔汇款并不知情，客户一脸疑惑，片刻后才明白自己中了诈骗分子的圈套。工作人员提醒客户退出QQ群，并删除犯罪分子QQ好友，以免犯罪分子通过技术手段控制客户手机。对内不断加强网点人员处...

民生银行济宁兖州支行成功堵截可疑对公账户开户风险事件

收据也极其简单，提供的购销合同也较简陋，但合同金额却超过注册资金三百万，核实客户手机号码时，客户解释着急开户未带此号码的手机，柜员说需要向该号码发送验证码，客户随即打电话给那个手机号说一会接收验证码并告知他，怀疑该客户手机号码存在出借行为，与此同时，运营监控岗通过系统查询到该单位法人于2021年6月15日...

银行开户严查开始!这些行为将重点监控!

银行也会加大排查,主要是电话回访或实地排查;主要核实公司名称、经营地址、主营业务、企业法人等信息是否真实。所以,企业法人或代理人要时刻保持电话畅通,防止联系不上,导致无法开户或冻结账户。为啥要暂停开户?哪些人员会被追责?1、暂停开户的处罚依据是什么?暂停开户对银行来讲威慑力巨大,意味着这段时间无法为...

小程序上花31万买金条被骗?警方介入

但他随后又在派出所问询,被告知不属于电信诈骗,保险公司也没有通过理赔申请。柳先生通过支付宝平台申请了在线理赔,但未获通过“第一次(申请理赔)得到的结果是不在那个理赔范围之内,”柳先生表示,蚂蚁宝解释说人保财险核实过后认为不属于理赔范围,其预备再次提起申请。

揭秘银行对公账户买卖“产业链”

今年以来,多地警方加大了针对新型电信网络诈骗犯罪背后“黑灰产业”的专项整治行动(www.e993.com)2024年11月17日。据不完全统计,广州、揭阳、泉州、武汉、长沙、哈尔滨等地警方已开展打击电信诈骗“黑灰产业”链条违法犯罪活动,冻结涉案资金上千万元。银行把控开户质量开户时,银行工作人员需要上门开户双人核实,调查实控人工商信息,查看税务信息,企业...

跨境贩卖银行卡的背后:多流向电诈窝点,有开卡人出境做担保

相较个人账户,对公账户在电信诈骗中欺骗性强,容易蒙蔽受害人误以为是正规公司,而且可以走账金额大,查询冻结止付相对困难,因此更受犯罪分子青睐,往往也有着更高的交易价格。在“3·26”专案中,嫌疑人通过雇请人员充当法人代表注册公司,在进行工商登记后,前往银行开办对公账户资料,再进行倒卖。

深入贯彻党中央国务院“放管服”改革精神

与此同时,银行账户管理是防止金融业被不法分子利用从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动的第一道防线。当前电信网络新型违法犯罪资金转移账户有从个人账户向企业账户转移的趋势,亟须进一步加强企业银行账户管理,利用信息共享、大数据等方式创新监管方式,防范业务风险。2018年12月24日国务院第35次常务会议决定,在分批试点基础上...

央行:年内全面取消企业银行账户许可 85%账户已完成

与此同时,银行账户管理是防止金融业被不法分子利用从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动的第一道防线。当前电信网络新型违法犯罪资金转移账户有从个人账户向企业账户转移趋势,亟须进一步加强企业银行账户管理,利用信息共享、大数据等方式创新监管方式,防范业务风险。2018年12月24日国务院第35次常务会议决定,在分批试点基础上,...

《中国支付体系发展报告(2015)》 编写组

开户银行或支付机构按要求查询并及时通过管理平台反馈涉案账户信息,实现银行,支付机构与公安机关的网络化查询.电信诈骗犯罪涉案账户紧急止付快速冻结机制的建立,将为公安机关快速执法提供完整的资金监管追踪逻辑体系,对涉案诈骗账号进行拦截,提高公安机关冻结诈骗资金效率,减少案件发生和群众损失,为维护百姓的合法权益,...