全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

那么对于你因违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的个人,银行卡不予以解冻。二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

首先第一个,你不要慌,你首先要清楚自己的情况,知道自己到底是做了哪些事,是否有出租、出借银行卡等违法行为,是否参与了网赌提现,还是有卖出了数字货币的行为,你的不同场景行为处理的方法跟结果都会不一样。比如,我们处理过很多币商因为受害者在币商那里买数字货币,后数字货币被人骗走的情况,这种情况下法律意义...

【夏季行动】“指尖赌场”有“诈”,团风公安严打网赌不手软

方某银行卡内所接收的电信诈骗受害人被骗资金,正是在该网赌平台内赌博后提现的资金。同日,二战区也接到一条“断卡”线索需要核查,获此线索后,便立即联合杜皮派出所对线索展开分析研判。民警发现杜皮乡居民舒某在8月27日,通过一款名为“××网络”的赌博平台参与赌博,就在网络赌博平台将涉诈资金转移到舒某的银...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

那你就要了解受害者发现被骗后,就会去户籍地派出所报案,这时候接待的叔叔就是第一承办人,他们会在反电信诈骗平台上给你的卡号紧急止付或冻结。这就是承办机构和承办人,承办机构一定是派出所,看清楚了。预案:涉赌类专案组是冻结你整个提现流水清单,也就是说你这张卡绑定到平台,提现了多少钱就是涉案金额,他们很...

交易所卖币收到赌资被网赌专案冻结,你还敢在交易所卖币吗?

通过拿到的冻结文书,是(刑)冻财,刑侦冻结的不一定完全确认是收到了涉诈,还是有可能是涉赌资金,但是通过了解到的基本信息,大概率是收到了网赌资金。涉赌的网赌专案一般是批量冻结上千张银行卡,一般都会向社会发布公开信息,于是为了进一步确定,我们通过相关渠道查询到了公开信息,如上图,果然实际是被治安大队给冻结的...

向“博彩账户”充值,银行卡里存款竟变赃款

骗子的主要目的就是获取并利用唐先生在网站中提供的银行卡信息来实施诈骗犯罪，将骗来的赃款快速转入唐先生的银行账户，再分散转至其他账户内(www.e993.com)2024年11月3日。幸得民警及时冻结，骗子的后续计划才没有得逞。事后，唐先生因参与网络赌博，被当地公安机关依法处以行政拘留。接受处罚后，唐先生自愿将卡中的9000元钱款返还给受骗事主，...

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

近年来,电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生,银行卡、账户等成为犯罪分子的工具。为了打击这些犯罪活动,切断资金链,银行不得不加强对一线业务的管控,落实反赌反诈的各项要求。“经过倒查,如果(银行业务人员)没有做到尽职免责,卡住被骗资金,那么就会根据情况进行责任追究。”一家国有大行安姓业务主管对《每日...

男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人!

提供的银行卡信息来实施诈骗犯罪将骗来的赃款快速转入唐某的银行账户再分散转至其他账户内幸得民警及时冻结骗子的后续计划才没有得逞事后唐某因参与网络赌博被当地公安机关依法处以行政拘留接受处罚后唐某自愿将卡中的9000元钱款返还给受骗事主...

【解冻案例】参与网赌,资金被冻怎么办?

切勿参与网络赌博,毕竟是违法行为,不仅容易被冻结银行卡,也容易被行政处罚。个别公安机关还对网络赌博做扩大化理解,认为参与网络赌博进行充值提现,本身就是帮助犯罪团伙洗钱,直接将卡主纳入断卡惩戒名单,进而影响了所有银行卡的使用。案情简介陆某在疫情期间,在网上看到赌博平台广告后,参与了一段时间的网赌。2021年...

收了印度外商30万货款,我银行卡里100万都被冻结了

从去年下半年开始,很多义乌商户的卡都被“冻住”了。有的因为涉嫌电信诈骗,有的因为涉嫌网络赌博,但最终大概率都会归结到一个原因——涉嫌地下钱庄洗钱。图:义乌国际商贸城正门,凤凰网财经摄冻卡现象集中出现后,一封落款为义乌市公安局刑事侦查大队的《致全国各地公安机关的一封信》开始在网络上流传,将“冻卡”...