...账户开户骗局—— 农行上海长宁江苏路支行成功堵截一起电信诈骗

听到账户已被管控且不能再往外转钱时,李阿姨情绪渐渐平静下来,表示钱款被转出前自己接到一个自称抖音客服的电话,称她已开通抖音直播账户,致电核实她的开户情况,并告知开通账户需要支付年费。李阿姨听说需要收费便果断拒绝,“抖音客服人员”表示可帮助其注册账户,李阿姨便按照“客服”的指导办理“账户注销”,账户“...

三河农商银行李旗庄支行警银联动聚合力 成功堵截一起电信诈骗开户...

近日,三河农商银行李旗庄支行与三河市公安局刑警大队及时联动,成功堵截一起电信诈骗开户案件,切实为群众守住了“钱袋子”。2024年1月23日,客户刘某到三河农商银行李旗庄支行申请开立一类个人结算账户,银行工作人员在对刘某进行尽职调查询问期间,发现刘某神情紧张,眼神闪躲,对于开户用途以及工作单位等问题答复混乱。李...

工行邢台宁晋支行积极开展反电信诈骗演练活动

本报讯（史建伟）工行邢台宁晋支行高度重视反诈骗工作，对电信诈骗宣传及防控持续常态化管理督导。近日，组织各网点利用夕会时间开展反诈骗实战演练，取得良好效果。该行坚持客户为本、预防为主的工作原则，把好客户准入关，做好开户环节的客户身份识别信息核实，加强员工风险防范培训，对可疑账户及时进行控制，积极配合各部...

守护百姓“钱袋子” 上海邮政成功堵截两起电信诈骗

近日，松江区邮政分公司下属东开、洞泾营业所充分发挥金融网点反诈第一道防线作用，团结协作、接力配合，协助警方成功堵截两起电信诈骗，有效打击了电信网络违法犯罪，保障和捍卫了人民群众的财产安全。火眼金睛，识破非法集资骗局7月25日下午，王先生来到东开邮政营业所办理开户业务。柜员陈剑君、营业主管庄寒斐接待并...

工行威海分行多措并举防范电信诈骗

工行威海分行多措并举防范电信诈骗记者连宁燕根据省联席办提出的关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理指导意见,工行威海分行高度重视电信网络诈骗治理工作,坚持以人民为中心,全力做好涉案账户压降工作,防范潜在金融风险,涉案账户压降成果显著。提高政治站位,落实主体责任...

金融安防 | 活用“三十六计”,严防电信诈骗

在这场没有硝烟的战斗中,工商银行北京分行地安门支行全员凝心聚力,汲取兵法“三十六计”中的智慧,结合支行实际采取特色做法,从“管理部署、培训传导、排查督导、履职实战”四个方面开拓创新,多措并举做好防控电信网络诈骗犯罪对公结算账户治理工作,传导内控合规创造价值的先进理念(www.e993.com)2024年11月17日。截至2023年10月,支行对公结算账户始终...

这6名被骗受害人看过来!眉山警方发布电诈案冻结资金返还公告,最高...

近日,在四川眉山多个网络平台上,流传着一张图片,称将对电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,因电信诈骗被骗的相关受害人将按比例收到返还资金。这是真是假?1月26日,红星新闻记者从眉山市公安局东坡区分局证实,该局之前的确发布了关于电信诈骗案件冻结资金返还的公告(以下简称公告),网传图片确系该局所发。

建行长沙湘江支行协助公安机关抓获一名电信诈骗在逃犯

几分钟后,荷花园派出所民警赶到了现场,将该男子带回派出所。经过后续调查,发现男子不仅涉嫌电信诈骗,还是一名在逃犯。荷花园派出所对建行长沙湘江支行认真贯彻落实反电诈工作要求,对涉赌涉诈风险特征的高度敏感性点赞,并颁发了感谢信。长期以来,建行长沙湘江支行认真落实“断卡”行动和反电诈工作要求,加强与社区、单位...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

其中,工商银行银迅支行营业室经理李某某,2019年3月在工作中认识了从事代办对公账户业务的犯罪嫌疑人张某文等人。在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下,使张某文顺利办理60余个对公账户。邮政储蓄银行天心支行员工张某旭,主要负责收款码办理,2019年12月以来,认识了犯罪嫌疑人章某...

银警联动!工行郑州紫东路支行协助抓获电信诈骗嫌疑人

大河财立方记者徐曼丽通讯员李欣2024年3月28日，工商银行郑州紫东路支行凭借高度的警觉性和对电信诈骗的敏感性，与警方积极配合，成功抓获电信诈骗嫌疑人，以实际行动保护市民“钱袋子”，践行以客户为中心的服务理念。当天中午，一位年轻人员钟某来到工商银行郑州紫东支行办理取款业务。办理过程中，系统提示...