...账户开户骗局—— 农行上海长宁江苏路支行成功堵截一起电信诈骗

听到账户已被管控且不能再往外转钱时,李阿姨情绪渐渐平静下来,表示钱款被转出前自己接到一个自称抖音客服的电话,称她已开通抖音直播账户,致电核实她的开户情况,并告知开通账户需要支付年费。李阿姨听说需要收费便果断拒绝,“抖音客服人员”表示可帮助其注册账户,李阿姨便按照“客服”的指导办理“账户注销”,账户“...

工商银行助力打击电信诈骗 全力守护企业资金安全

我国《反电信网络诈骗法》实施一年来,中国工商银行主动发挥防线和关口作用,通过智能风控、联防联控、创新服务、入企宣教等措施织好多层“防护网”,打好协同“组合拳”,全力管控企业账户涉诈风险,助力群众守好“钱袋子”,有效践行金融为民使命。今年11月的一天,工商银行接到公安机关冻结指定账户紧急指令,湖北某企业财...

刚入职4天的会计被电信诈骗,导致公司损失10多万,要不要赔偿?

接到报案以后，警方认为小何很可能是遭遇到了电信网络诈骗，他们立即启动了相应的办案程序，对收款账户进行止付冻结，但发现账户里的钱早已被人分批取走。由于实施诈骗的人员的IP地址等信息都显示在境外，难以追踪，案件的侦查结果并不乐观。收款人账户信息显示账户的开户人是李某，之后，警方对李某的轨迹及社会关系进行...

守护好市民“钱袋子” 中信银行深圳分行成功拦截一起电信诈骗

中信银行深圳南油支行工作人员立即报告会计经理,二人共同劝阻吴先生,向其讲解典型的电信诈骗案例,明确告知吴先生对方就是“假冒监管机构客服”人员,当银行卡遇到异常情况应直接联系开户银行。于是,吴先生现场拨打了某行官方客服电话,在得到“确认账户无异常”的回复后,他才放下心来。所幸,吴先生还未进行相关转账,工作人...

电信诈骗“套路多”,如何筑牢“防火墙”?

近年来,不法分子通过发送钓鱼网站链接、冒充公检法、快递员、电商客服等方式实施电信网络诈骗,嘉兴各大银行切实将消费者权益保护工作纳入生产经营全过程管理,做好账户交易日常监测预警、反赌反诈知识培训等日常工作,保护好群众的权益。攻略来袭,安全一“夏”

防电信诈骗和非法集资知识宣传

防范电信网络诈骗知识宣传一、防诈知识之——电信诈骗电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、诈骗(www.e993.com)2024年11月17日。国家机关工作人员、银行工作...

工行北海分行严控风险账户筑牢电信诈骗“防火墙”

针对当前新型电信诈骗、网络诈骗等外部欺诈风险事件频发的情况,今年以来,中国工商银行北海市分行认真贯彻落实上级行有关开展打击防范电信网络新型违法犯罪活动和“断卡”行动的各项工作部署,多措并举,筑牢严密的风险防范堤坝,治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效,着力保障客户资金安全。

反电信诈骗丨洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,“馅饼”还是陷阱?

1.凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的,都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。2.办理贷款一定到正规金融机构办理,正规贷款在放款前不会收取任何费用,不会拿你的银行卡帮你刷流水,也不会索要你的银行卡、U盾、手机卡,更不会索要专属于你的账户密码。

银联最新报告提示电信诈骗依旧猖獗:87.4%受访者称曾收到相关信息...

电信反诈形势依然不容乐观。中国银联2月5日发布的《2023年移动支付安全大调查报告》（下称《报告》）显示，近九成被访用户反映曾收到过各类诈骗信息，而2022年只有三分之二的受访者反映曾遭遇过电信诈骗。对比来看，2022年“收益回报类”诈骗发生率最高，2023年“虚假购物、刷单返利”是造成用户损失的主要电诈...

工银融安e信堵截异常开户 科技赋能反诈骗显成效

工银融安e信堵截异常开户科技赋能反诈骗显成效????工商银行苏州分行立足防控大局,依托科技赋能,坚决落实反电信网络诈骗法赋予的治理责任,近期应用工银融安e信风控系统成功识别对公涉诈开户,切实有效防范金融风险。????5月上旬,某企业经办人员携带相关资料前来工行太仓双凤支行要求开立账户。银行工作人员对该企业不...