揭秘办理POS机骗局行业套路,使用POS机不迷路
有些人会冒充POS机官方售后的身份,他们会告诉你现在使用的机器费率很高,即将停用或注销,目的是让你更换他们的机器。这类电话或短信都是诈骗行为,绝对不能上当受骗。国家已将电销POS机定性为电信诈骗,使用这种机器将无法保障你的资金安全。请牢记这一点!骗局四:声称POS机带积分许多推销员声称他们的POS机可以10...
【紧急预警】警惕赠送POS机实施刷卡诈骗的预警
电信诈骗预警随着近年来网络扫码支付功能的普及和国家整治下网贷平台的日趋正规化,传统POS机交易面临行业发展窘境。一些不法分子利用该趋势,将廉价的POS机以赠送等方式推销给普通个人,并告知刷POS机的款项可及时退回,但实际上被刷资金一去不返。近日,我州居民频繁接收到POS机推销电话和免费赠送POS机的短信。短信...
帮忙刷卡买卖黄金洗钱 二奢店老板沦为电诈帮凶
2022年8月份,镇江丹阳警方抓获了一个为境外电信诈骗分子洗钱的团伙,在深挖下游犯罪时,发现在当地经营奢侈品回收站的吴某也涉案其中。同行林某最初找到吴某,给他介绍了买卖黄金的“大买卖”,要求吴某帮忙刷POS机走账,之后按照流水的1%至2%的返点方式获利,吴某明知是违法行为,在金钱的诱惑下,还是决定铤而走...
有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
POS机违法犯罪案例频发,收单机构如何加强风控?
最高检指出,"跑分洗钱"团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。这也是通过POS机进行洗钱犯罪活动的惯用"套路"。相关风险频频冒头,就在不久前,中国支付清算协会同样发文表示,支付业务风险呈现类型多样化、翻新速度快,向多产品、多行业...
最高检通报POS机“洗钱”典型案例
“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱(www.e993.com)2024年10月26日。广大人民群众要提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡,具有支付功能的资金账户、POS机,或者帮助虚拟币交易等,谨防沦为电信网络诈骗犯罪“帮凶”,受到法律制裁,最终害人害...
涉案金额超过3200万!8人涉嫌利用POS机“跑分”洗钱被抓
00:0710月22日至24日,科技大街东段双向道路全封闭!00:29广东肇庆电信黄塘营业厅10月16号活动00:08“胆大”冲卡逃逸,竟然是无证驾驶00:12国道G321线K104960~K106115肇庆市端州区段实施延期交通分流00:06肇庆市工业和信息化局四级调研员谭崇禧接受纪律审查和监察调查...
pos机用户信息泄漏被切机!支付公司悬赏500万收集证据
2、回收机具(就是回收那台电信诈骗方邮寄给客户的新机器):回收机具后,一级代理商需快递至盛付通作为证据。在奖励标准方面,每台具备完整证据链要求的机具将奖励20元。电销POS机,用户的个人信息到底哪来的?在当今的收单行业市场中,电销切机的现象屡见不鲜。这其中就涉及两种犯罪行为,一种是通过电销骗取用户...
守护百姓“钱袋子”!邮储银行贵州省分行成功堵截多起金融诈骗
移动支付为广大消费者带来便利的同时,也让诈骗分子有机可乘。近期,邮储银行贵州省分行通过严密的防控机制和高效的反应机制筑牢金融反诈防火墙成功识别并堵截多起金融诈骗,及时保护了客户资金安全。火眼金睛识破pos机套现骗局近日,张先生拿着一个微型POS机来到邮储银行毕节市分行营业部,要求办理信用卡激活业务,引起大堂...
警惕!电信网络诈骗又出新花样
警方提示,“跑分”洗钱团伙往往以蝇头小利为诱饵,招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大群众要进一步提升法律意识,莫要贪图小利,随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机等,谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,受到法律制裁,最终害人害己。