襄州区检察院:拖欠货款后“躲猫猫” 女子因合同诈骗被判刑
女子陶某以高于市场价的价格进购货物,采用分期结算、滚动付款方式支付部分货款后,试图逃避支付尾款,半年内11家商户相继报警,涉案金额达两百余万元。近日,该案经襄州区检察院审查起诉,陶某因合同诈骗罪被区法院判处有期徒刑十二年三个月,并处罚金50万元。设局拖欠商户货款2023年4月,襄州区检察院侦查监督与协...
诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024
客户前期可能已经与诈骗货代合作很久,建立了一定的信任,所以在这个节点,很大概率也会同意。不少客户其实也了解这种诈骗手段,但是“养鱼”时间远远大于“收网”时间,总有人抱着自己正处于“养鱼”阶段的侥幸心理,最后落入陷阱。一头欠着下游货代的账,一头收了客户的货款,这时就是诈骗货代跑路的时间了。跑路之后,...
调查│知名五金冠女装网店跑路:拖欠供货商3500万货款 两月前注销...
但广州增益电子商务有限公司在2024年3月注销,如果其后李杰州本人继续通过拖欠货款的方式从供货商处拿货,在线上平台进行销售,并于近期失联,或许可以从侧面说明,李杰州至少在公司注销后,对于供货商所供货物并没有支付货款的主观意愿,具有非法占有的目的,李杰州的行为,可能涉嫌诈骗罪或是合同诈骗罪。近年来,从黄金首饰...
知名女装网店跑路:拖欠供货商3500万货款,两月前注销公司
但广州增益电子商务有限公司在2024年3月注销,如果其后李杰州本人继续通过拖欠货款的方式从供货商处拿货,在线上平台进行销售,并于近期失联,或许可以从侧面说明,李杰州至少在公司注销后,对于供货商所供货物并没有支付货款的主观意愿,具有非法占有的目的,李杰州的行为,可能涉嫌诈骗罪或是合同诈骗罪。近年来,从黄金首饰...
百万粉丝网店“少女凯拉”拖欠上千万元货款跑路 供应商:赊账拿货...
近日,百万粉丝网红店铺“少女凯拉”跑路事件登上热搜,引发热议。5月15日,多名供应商向记者证实,“少女凯拉”仓库已被搬空,总共约欠几百个供应商上千万元的货款,尚未追回。“像这种大店铺都是赊账模式,按月结算货款也不签合同,不然就不会拿货。”一名叫花花的供应商称,之前也遇到过类似平价女装店铺跑路的情况,...
供应商追讨千万元货款!“冰墩墩”特许零售商元隆雅图陷合同诈骗...
据悉,此次合同诈骗的受骗者多达几十家,涉案金额高达五六千万元(www.e993.com)2024年10月27日。同时,谦玛网络表示,已经向公安机关报案,并建议供应商报警。供应商告诉记者,谦玛网络认为这是该名员工的个人行为,公司并不知情,“但我们是和谦玛网络签订的合同,这明明是他的职务行为。”目前,几十家被拖欠货款的供应商已经开始集体维权,其中...
工资未付货款未结充值款未退,大鱼海棠负责人疑失联,律师:涉嫌诈骗
晨意帮忙丨工资未付货款未结充值款未退,大鱼海棠负责人疑失联,律师:涉嫌诈骗近日,长沙市开福区大鱼海堂海鲜姿造餐厅突然关门,不少消费者在餐厅还有余额没有用完。市民黄先生表示,9月份店里还在搞大金额充值储蓄活动,充6.8万就有10万消费额度,自己还有4.8万元没有用完。11月7日,晨意帮忙记者来到该餐厅,...
【花椒诈骗】近年来花椒诈骗频发 涉案120余万元!
常见诈骗方式:1、第一次合作高价大量采货,付定金后骗到货物,在市场上低价甩卖套取现金,长期拖欠货款。2、先少量采货几次,按时履约,骗取信任,突然大量采货,骗到货物后低价甩卖套取现金,长期拖欠货款。3、在某一花椒产区,先用现金和高价找一户椒农,通过此椒农在当地建立口碑,开始赊账,积少成多,涉及多家农...
淘宝五金冠店跑路,卷走3500万货款!300多位商家被坑惨了
在得知少女凯拉跑路后,供应商翻查信息才发现,李杰州在3月把公司注销,5月跑路,对此怀疑这是一场有计划的恶意诈骗货款跑路事件。“他不是说突然的那一种我还不上款了,现金流突然间紧张,货卖不出去,而是专门来骗这一批货款的。”李叶说道。截至目前,少女凯拉拖欠了供应商约3500万元的货款,主要涉及广州沙河的服装...
起底创意信息合同诈骗案涉事方国宁睿能: 原股东连续被央企“打假...
作为一家成立至今仅有两年多的企业,国宁睿能如何快速吸引到多个上市公司,以及地方政府、国资背景公司合作,又为何拖欠上市公司货款,还涉入了一场合同诈骗案,这背后的真相变得扑朔迷离。工商资料显示,国宁睿能成立于2022年1月7日,注册资本10亿元,实缴资本3亿元,其在云南、广州、福建、四川、上海等地均设立了子公司。