黄金理财有“内部渠道”,阿姨网聊“军官”险遭诈骗百万积蓄

民警掌握情况后立即夺过王女士手机查看相关理财软件，迅速识破骗局后结合典型案例进行面对面劝导，向王女士当场揭露了这类诈骗手法虚构收益、追加投资、无法提现等典型特征，并指出了软件内显示字迹模糊、部分链接无法打开等可疑情况。在家属的合力劝告下，王女士逐渐平复了心情，最终向民警讲述了事情的经过。原来，王女士...

冒充企业、国家名义实施诈骗!这9个项目涉嫌理财诈骗、传销!

3、虚构伪造的“民债清查”APP：民族资产解冻类诈骗不法分子冒充国家某部门的名义，打着“债务清零”的旗号，虚构推广“不良资产证劵”、“复兴1号证券”“盈利宝”等理财产品，采用传销模式发展下线，实施诈骗。4、“Voi滑某车”项目：资金盘近日，网友反馈，他家里多个亲属参与“voi滑某车”网络项目，此前芒市...

湘阴法院曝光“杀猪盘+投资理财”骗局

近日,湘阴县人民法院审理了一起以投资项目为名的电信诈骗案。2022年2月至7月,被告人李某为牟取非法利益,邀集被告人陈某,通过在“伊对”“珍爱网”等交友平台上寻找目标,用虚构的工商局工作人员身份添加大龄单身、离异女性为好友。成为好友后,被告人按提前准备的话术跟对方聊天,不时向对方嘘寒问暖,让对方逐渐信任...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

本案中,被告人苏某某虚构事实,用于公司项目的生产经营的资金数额与筹集的资金明显不成比例,造成集资参与人重大损失,应认定为具有非法占有的目的,以集资诈骗罪定罪处罚。集资诈骗的危害性非常大,表现形式多样,有投资理财、入股分红、开发项目商家加盟等形式,但是本质上有一个共同点,就是打着高息高收益的幌子吸引社会上...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员,不仅可以免费拿礼品,还可以到期返还本金及高额利息,真有这种好事。近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。2

沉迷投资虚拟货币 银行职员谎称帮忙“理财”诈骗好友60余万

得知好友父母因车祸获得赔偿款后,某银行工作人员张某以帮忙“理财”为由,骗走好友的赔偿款用于投资虚拟币,后全部亏损(www.e993.com)2024年11月26日。近日,经江苏省涟水县人民检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处张某有期徒刑10年6个月,并处罚金。张某是某银行的正式职工,因沉迷于购买虚拟货币,致使负债累累。走投无路的他,将目光盯上了收入可观的...

警惕!这7个项目涉嫌虚拟货币理财诈骗、民族资产解冻、传销

该项目宣称可以恢复数据,可查询后获悉,恢复的数据都是些被定性为传销、民族资产解冻、虚假理财类诈骗的项目。“情系三农”APP:民族资产解冻类诈骗,疑似崩盘跑路不法分子冒充国家某部门的名义,虚构推广理财项目实施诈骗活动,据网友反馈,该项目打着“资产公证”的名义,不允许参与者提现,要求参与者缴纳3000元公证费,实...

因柜员诈骗买到“假理财”?法院:银行监管存在漏洞需担责

其中,文某与某银行财产损害赔偿纠纷案,因涉及银行职员利用职务之便诱骗客户购买非银行理财产品,银行对此存在监管过失,引发关注。银行理财经理兜售“假理财”,诈骗16人2014年3月,文某通过某银行理财客户经理麦某购买理财产品,在银行理财经理室、通过麦某的电脑签订了理财产品合同书,约定文某以私募基金有限合伙人身份...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

邱某儒等31人诈骗案——虚构艺术品交易平台以投资理财为名实施网络诈骗关键词网络诈骗虚假投资法律监督追赃挽损要旨对于以频繁交易方式骗取高额手续费行为,检察机关要全面把握投资平台操作模式,准确认定其诈骗本质,依法精准惩治。准确区分诈骗集团中犯罪分子的分工作用,依法全面惩治集团内部各个层级的诈...

这十种诈骗类型最高发,快来与中信银行郑州分行一起学习吧

一、十大高发案件之刷单返利类诈骗主要作案步骤:第一步:前期引流第二步:小额返利第三步:实施诈骗阿信提醒:“刷单、刷信誉”本身就是违法行为,并非正当兼职。切勿被蝇头小利所迷惑,刷单都是诈骗。二、十大高发案件之虚假网络投资理财类诈骗