海外旅游布下“医疗陷阱” 诈骗案涉案金额近10亿元

被害人数众多,涉案金额特别巨大,受害人遍布除西藏以外的全国30个省市,诈骗金额从几万到上千万不等,给受害人带来了极大的经济损失。同时,这个团伙渲染国内医疗技术落后,国外技术先进,有损国家形象。吕建平坦言,该案侦办的难点在于:一是涉案人数众多,分布在全国各地。在公安部的统一指挥协调下,全国公安机关配合浙江公安...

信用卡逾期多少算诈骗?2021年金额与刑责解析

根据中国刑法,欠信用卡逾期行为构成诈骗罪所涉及的金额标准为“数额较大”,该金额标准一般根据具体的案件情况来确定。一般来说,如果案件中涉及到的以上金额大,就有可能认定为“数额较大”。需要特别注意的是,欠信用卡逾期行为本质上属于民事纠纷,而不属于刑事犯罪。在中国,信用卡逾期本身不构成犯罪,但欠款人如果有...

职业打假人被团伙冒充诈骗商家,律师:若单次金额较大或多次敲诈...

职业打假人被团伙冒充诈骗商家，律师：若单次金额较大或多次敲诈，涉嫌违法近日，职业打假人王海发帖文称，有团伙冒充其团队，冒用王海公司地址对商家进行投诉举报，谎称“花钱打点关系就能和解”，进而对商家实施诈骗。据其了解，诈骗金额从500元到5万元不等。7月20日，王海发文称有团伙冒充其对商家进行诈骗。图/王...

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

在犯罪所得方面,有的是按照诈骗等犯罪数额进行抽成,有的是按照具体犯罪集团人数收取“人头费”,有的按照犯罪场所收取“场地费”,有的混用多种收费标准。“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准。

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑财联社6月26日讯(记者邹俊涛)国有大行员工涉及非法集资,被监管终身禁业。6月25日,国家金融监督管理总局网站披露,时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局(以下简称“新疆监管局”)处罚禁止从事银行业...

反诈预警!损失金额都在50万元以上

近日我市发生了多起损失金额在50万元以上的电信网络诈骗案件诈骗分子编造有针对性的虚假人设以婚恋交友为名实施投资理财诈骗受害人多为30至55岁的女性

信用卡欠款达到多少金额可以立案?

关于信用卡逾期不还构成的信用卡诈骗罪的量刑标准如下:1.恶意透支信用卡数额在1万元以上不满10万元的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2.恶意透支信用卡数额在10万元以上不满100万元的,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

名利场||为什么如今的诈骗案里被骗得最多的是富人...

但随着消息传播,诈骗金额又从2亿变成了5亿的版本。在这个5亿的版本里,张小姐租了云锦东方2期超400平的大平层。这个户型对外租金是17万/月,但张小姐愿意每月多付3万,一个月20万向房东租下这个户型,并一次性直接打了三个月房租60万给房东。张小姐爽快的性格很快就取得房东信任。

一上市公司遭遇电信诈骗,涉案金额超9000万!

1月14日,海普瑞(002399.SZ)发布公告,公司全资子公司TechdowPharmaItalyS.R.L.(以下简称:“天道意大利”)近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,涉案金额1170余万欧元(约人民币9180万元)。公开资料显示,海普瑞于1998年在深圳南山成立,是一家拥有A+H双融资平台(证券代码:002399SZ、09989HK)的领先跨国制药企业,同时也是全球...

涉案金额高达70亿元!安徽警方侦破一起非法套现特大案件

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长张东栋：一个周姓男子当时向我们报案称，他应该被诈骗了有50余万元，当时被骗的这个金额有他自有的资金，就是他给的现金，还有银行转账。在这个过程中，他又向我们提供了他的支付宝的花呗也被嫌疑人诈骗走了。支付宝的花呗只有在我们正常的消费过程中，或者网购过程中才能...