最高检发布10例跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2020年4月至9月,曾某某、郭某某为实施跨境电信网络诈骗,安排周某某先行偷渡到缅甸木姐寻找诈骗窝点,后雇佣李某等人为诈骗业务小组组长,纠集50余人先后偷渡至缅甸木姐诈骗窝点,逐渐形成以曾某某、郭某某为首要分子,周某某等人为骨干成员,李某、贺某等人为积极参加者,李某强、毛某志等其余业务员为一般成员的诈...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
2018年,李某某偷渡出境至缅甸承租场地用于实施电信网络诈骗,并伙同“洗钱”团伙转移诈骗赃款。2019年下半年,李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改造成集诈骗工作室、通讯网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点,招募饶某某等1000余名诈骗人员在窝点实施电信网络诈骗,逐渐发展形成以李某某为首要分子,廖某某、林某某等人为骨干成员的...
最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...
7.犯罪嫌疑人、被告人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,实施电信网络诈骗犯罪行为,犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集团、犯罪团伙的犯罪数额均难以查证,但犯罪嫌疑人、被告人一年内出境赴境外犯罪窝点累计时间30日以上或者多次出境赴境外犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责...
涉嫌人口贩运和从事网络诈骗,多家在柬中资公司被英国制裁
英国政府在报告中指控:不少受害者被困于由正恒集团控制的长湾园区被迫从事诈骗工作;有合理的理由怀疑董勒成通过其控制的昊利集团在柬埔寨西哈努克港的金水园区强迫受害人从事网络诈骗工作;恒速万尼(HumSovanny)控制的太平洋物业以及恒合赌场、凯博酒店存在参与与促进、支持和隐瞒有关酷刑或残忍、不人道或有辱人格待遇...
最高检发布依法惩治跨境电信网络诈骗典型案例
人民政协网7月29日电(记者高志民)跨境电信网络诈骗等犯罪活动严重侵害人民群众生命财产安全,社会危害极大,人民群众反映强烈。人民法院、人民检察院、公安机关要坚持以人民为中心,坚持系统治理、依法治理、源头治理,依法从严惩处,全力追赃挽损,坚决维护人民群众切身利益。依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和...
典型案例 | 最高检发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型...
梁某等人跨境电信网络诈骗案基本案情2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益(www.e993.com)2024年10月18日。其间,王某(...
驻柬埔寨使馆提醒中国公民谨防冒充使馆工作人员实施的电信诈骗
????近日,驻柬埔寨使馆接到中国公民反映,有不法分子冒充驻柬埔寨使馆工作人员实施电信诈骗,以“涉非法活动需配合调查”“银行卡有异动现象”等虚假理由,要求当事人进一步联系,并以各种理由诱导当事人转账汇款。????驻柬埔寨使馆提醒在柬中国公民,驻外使领馆不会以电话方式通知中国公民有涉及国内的案件需要处理,...
上海2案例入选!最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联...
刘某某等人诈骗案——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账基本案情2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集...
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...
为全面贯彻习近平法治思想,依法严厉惩治跨境电信网络诈骗等犯罪活动,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,现予印发,请结合实际认真贯彻执行。在贯彻执行中遇到的新情况、新问题,请及时分别报告最高人民法院、最高人民检察院、公安部。
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
刘某某等人诈骗案——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账基本案情2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集...