“你的银行卡涉及洗钱!”东阳已被骗两例

要求以资金核查为由的转账都是诈骗公安机关办案时会当面出示工作证或者相关法律文书通过社交软件办案都是诈骗要求下载未知APP、共享手机屏幕的都是诈骗“公检法”机关不会通过电话办案更没有所谓的“安全账户”接到自称“公检法”电话声称你涉嫌犯罪要求你转账的请及时前往当地公安机关或者拨打110报警来源...

...不到包裹?6亿快递单号被贩卖!这些“空包”,涉嫌网络诈骗、洗钱…

记者在采访中了解到,这2000多家空包网站一方面为电商平台店铺提供大量刷单服务,帮助这些网络店铺假买假卖,制造虚假交易量,提高店铺或商品的排名,欺骗消费者;另一方面这些空包还可能涉嫌网络诈骗、洗钱等犯罪行为,侵害广大消费者的切身利益,严重扰乱市场和社会秩序。“空包”单号随意绑定快递信息涉及十几家快递公司经...

...话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你成为洗钱帮凶

上海网警揭秘洗钱流程,不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

比如洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为”,在石林山看来,一旦所售银行卡出现信用问题,公安机关最终都会追溯到原户主,导致户主的个人信用受损,甚至承担连带责任,尤其当贩卖信用卡的人明知道对方目的是用于

王丽坤老公诈骗案升级!涉及洗钱制片人被抓,剧方该给公众交代

而所投资款的来源也成为网友们热议的焦点。如果詹浩礼用于投资的资金是骗取而来的，无疑会给剧组带来巨大的麻烦，涉及到剧组是否存在洗钱嫌疑，因此媒体也要求剧组向公众或受害者公开说明。贾青和赵樱子收到的转账，资金来源似乎尚未明确，是否因此而牵扯到案子里，这一点还很难确定。然而，王丽坤似乎并未因丈夫涉嫌诈骗...

涉及洗钱诈骗!已有多家花店、蛋糕店等中招!

实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款无独有偶↓↓↓全国已有多家花店、蛋糕店等中招据统计近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜江苏一花店老板茆女士收到一个订单要求制作一个52000元现金鲜花礼盒用于向女友求婚相同的套路对方向茆女士转账后让茆女士取钱制作...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

上游犯罪行为人处理犯罪所得,是构成洗钱罪还是构成消费上游犯罪所得及其收益的事后不可罚行为,关键在于判断此行为是否侵犯新的法益,或加重对同一法益的侵害,如果没有侵犯新的法益,也没有加重对同一法益的侵害,就应将其作为事后不可罚行为处理。因为没有造成新的法益侵害或加重对原法益侵犯的行为,其违法性已被前行...

小信防诈骗 ▍看似兼职,实则洗钱!莫掉入诈骗分子的陷阱

小信防诈骗▍看似兼职,实则洗钱!莫掉入诈骗分子的陷阱近日,乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局喀什东路派出所接到辖区新疆建设银行四平路支行求助,称一名办理取款业务的群众可能遭遇了电信网络诈骗,民警及时赶到,成功避免了群众的损失。5月中旬,客户张先生来到新疆建设银行四平路支行神情恍惚办理取现业务,大堂经理...

垫付话费实为“洗钱”,滕州一男子“侥幸”赚钱碰触电信诈骗被抓

近日,滕州市公安局刑警大队六中队、南沙河派出所接到线索,王某接收诈骗赃款2000余元,为他人账户充值手机话费,涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪。接到线索后,民警立即对王某的违法犯罪行为进行了审查,经查:2022年,王某在网上认识了一名发布做兼职广告的网友,并通过该网友做垫付手机话费赚佣金的兼职,王某做兼职过程中,按照对方提...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...