天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

直到付某发现名下的银行卡都不能正常使用了便停止了继续做任务过了几天付某就接到了派出所民警的电话让其前往派出所配合调查在派出所民警告诉付某她参与的是“洗钱型”刷单名下的银行卡已经涉及电信网络诈骗案件付某彻底傻眼了她自认为没有垫付资金不会有资金损失只是帮助别人支付了订单顺便赚...

银行卡借给他人电诈了,自己不知情,怎么办

###二、联系银行冻结账户**第二步**是立即联系您的银行，告知他们您的银行卡可能涉及诈骗活动，并请求立即冻结该账户。银行会要求您提供身份证明和其他必要信息以确认身份，并启动相关程序来防止进一步的资金流失。同时，询问银行是否能提供一份详细的交易记录，这有助于您了解账户被滥用的具体情况。###三、了解...

【“花”式说法】明知诈骗仍提供银行卡,当心触犯掩饰、隐瞒犯罪所...

近日,花山法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。案情回顾2023年11月期间,被告人王某某伙同刘某某(另案处理)明知上游犯罪团伙需要银行卡提供资金流转等帮助,仍然寻找下游卡主,后经被告人石某认识被告人王某。被告人石某明知王某某等人为上游犯罪提供帮助,仍然将自己的银行卡提供给王某某等人用于接受赃款,取现转移等...

大连金州检察院:提供银行卡帮取现 诈骗“帮凶”被判刑

近日,经辽宁省大连市金州区人民检察院提起公诉,金州区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毛某某有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币八千元。2023年7月4日,毛某某与关系不错的同乡聚会吃饭聊天中得知,同乡好友有赚钱的“门路”,只需要提供本人的银行卡,然后将汇入银行账户内的钱款进行取现,对方承诺每取现人民币1...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、粉等食品为名,索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备好...

老人遭诈骗遇银行卡限额,线下到盐城邮政“提额”时止损153万

彼时，王奶奶江苏银行的储蓄卡转账额度是2万就被转了2万，邮储卡其实也有2万多，但因以前她设置了每次1000元每天5000元的限制，就只转出去5000元(www.e993.com)2024年11月29日。第二天，客服又来电解释说为了不被抖音平台扣款，他已经将王奶奶的2.5万元资金都转到了“安全账户”进行了保护，现在系统发现你还有邮储定期存款，赶紧要转到邮储卡...

借银行卡给诈骗分子转移诈骗资金,昆明一男子被行政拘留!

将自己的银行卡及手机卡提供给诈骗分子转移诈骗资金并从中获利目前田某已被公安机关依法行政拘留警方提醒拒绝“帮信”,人人有责,请广大群众在日常生活中注意做到:1.如果有废弃不用的银行卡,应该及时前往银行办理销户,切忌随意丢弃;2.不向他人出租、出借、出售身份证、银行卡,以免成为违法犯罪的帮凶;...

利用他人遗忘在ATM机中的银行卡取款构成信用卡诈骗罪

在日常生活中,持卡人在ATM机取款后忘记取走银行卡,后被行为人利用这种未退卡状态取走较大数额钱款的现象时有发生。由于并无猜测、输入密码环节,在司法实践中应如何定性存在较大分歧。笔者认为此类行为构成信用卡诈骗罪,主要理由如下:一、符合信用卡诈骗罪的构成要件...

捡到银行卡,女子猜对密码取走4万元被抓:构成信用卡诈骗罪

失主发现自己的银行卡丢失经报警处理后发现自己卡里的钱被他人冒取陈某随后被警方抓获溧阳市人民检察院审查认为,陈某构成信用卡诈骗罪,涉案金额4万元,属于数额较大,法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。因陈某具有坦白、认罪认罚、退出全部违法所得并取得谅解等情节,溧阳市检察院最...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

以“饭圈”消费为名实施的诈骗对未成年人身心健康造成严重侵害。检察机关要依法从严惩治此类诈骗犯罪,引导未成年人自觉抵制不良“饭圈”文化,提高防范意识。对于利用个人银行卡和收款码,帮助诈骗犯罪分子收取、转移赃款的行为,加强全链条打击,可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。