办贷款“包装流水”,沦为诈骗分子的工具人
2、非法买卖、出租、出借个人银行卡、手机银行、网银等金融载体给他人转账,涉嫌电信网络诈骗,将追究法律责任。3、以办理贷款要求提供银行卡刷“流水”的,都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款;见到声称“免押低息立即放款”的网络贷款广告需警惕。相关法律后果1、涉嫌犯罪出租、出借、出售电话...
诈骗手段持续升级,近期卖表的兄弟要多注意啊
在过去这段时间里,商家也尝试多种规避赃款的办法,例如实名制,本人银行卡打款,最后事实证明,除了现金交易,其他无论你怎么证明,该退钱还是得退钱。所以,前几个月奢侈品市场,交易十分低迷,商家也变得十分谨慎,所以骗子就把手伸向了普通消费者,因为相对商家来说,普通消费者更容易上当。骗子只需要抓住,普通消费者想把...
智破诈骗陷阱,兴业银行厦门分行 守护客户财产安全
确保一切妥当后,连阿姨才安心地离开了网点。提高客户的金融安全意识和防范能力是兴业银行厦门分行的责任。近年来,该行持续加大宣传力度,扩大宣传范围,通过举办讲座、发放宣传资料、利用社交媒体平台发布防骗知识等多种形式,使广大人民群众了解各类诈骗招数以及遇到诈骗时应如何处理。该行相关负责人表示,下一步,将继续致力...
卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
诈骗分子通过网络聊天平台联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似订单,大多会迎合客户需求,放松警惕。Part.3诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的...
女子银行卡多500万 担心涉违法诈骗报警
谨慎起见,小徐打了110,并来到歇台子派出所报警。经核实,黄泥塝派出所民警是真的,对方也接到报警:一家位于黄泥塝的公司因出纳失误,将本该打给客户的钱,错汇入小徐卡内。昨天中午,在警方见证下,该公司负责人和小徐在渝中区大坪一家银行完成汇款。据悉,涉事出纳刚来不久,对业务不熟悉,忙中出错。
男子轻信网贷遭遇诈骗,民警及时挽损获点赞
警方提示,凡是“不要任何资质”,且放款前要先交费的网贷平台,都是骗子(www.e993.com)2024年10月22日。凡是编造“转账错误”叫你把钱转到他们指定账户上的都是骗子。凡是以“银行流水”“解冻费”等名义叫你打钱进他们指定账户的都是骗子。不要轻易透露银行卡账户密码、验证码等个人信息。如果需要贷款,请一定前往正规机构,按正规程序贷款,不可听...
95后当庭落泪!把银行卡借给他人搞诈骗,法院判了
经审理查明,被告人廖某毅,1996年3月出生,大学文化。2023年6月期间,廖某毅从贵阳乘坐高铁到达成都,提供自己名下的一张银行卡,协助他人流转网络违法犯罪资金56万元,非法获取利益。经查实,被害人张某被他人以贷款利率过高返还贷款方式诈骗27.79万元,其中部分赃款转入廖某毅的银行账户内。法庭上,被告人廖某毅当庭...
仅用一张照片就转走银行卡里的钱?警惕AI换脸诈骗|一周警报
以“AI换脸”为手段的诈骗案例时有发生那么,如何预防、避免AI换脸诈骗?且听警报君拆解套路全国——辽宁:非法收购公民面部照片实施诈骗一张照片能做什么?通过AI技术能变成一段虚拟视频,再加上手机号和银行卡号就能悄无声息地转走你银行卡里的钱。前段时间,辽宁网安部门接到群众报案,称自己的银行账户里少了...
用捡到的银行卡取钱 算犯罪吗?
一些人认为用捡来的银行卡取钱,或者别人遗落在取款机里的银行卡取钱,只是不道德行为。根据《中华人民共和国刑法》规定,冒用他人的信用卡等行为,有可能构成信用卡诈骗罪。拾得他人银行卡时,应当及时归还失主或者交由金融机构、公安机关处理,切勿贪图小便宜取走他人卡中存款,否则有可能被追究刑事责任。
小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪
为进一步增强人民群众对电信诈骗案件的认识,提升人民群众反诈、防诈意识,润州法院现从审理的电信诈骗案件中精选部分典型案例向社会公布,旨在通过以案释法,提醒大家妥善保护好身份证、银行卡和手机号码等个人信息,捂紧自己的“钱袋子”,同时也警示大家远离电信诈骗,切勿因一时大意或贪图小利,沦为诈骗分子的“帮凶”...