建行枣庄滕州支行:成功阻止一起电信诈骗案件

近日，建行枣庄滕州支行成功阻止一起电信诈骗案件，为客户挽回将近3万元的损失，成功守住了客户的“钱袋子”，保障了客户的财产安全。当天上午，一名青年女性客户前来银行柜台办理业务，该客户称银行卡被限额了，买购物卡时无法支付。经办人员查询后发现，该银行卡因近日多笔网贷入账疑似交易不合规，已被暂停非柜面交易。

代领购物卡、加油卡能赚钱?云梦警方提醒:莫为小利成了诈骗分子...

通讯员杨婷婷犯罪嫌疑人将诈骗资金汇入“空壳”公司账户后，以公司的名义购买购物卡、加油卡；然后，他们从网上招募跑腿人员，到指定地点领取购物卡、加油卡，达到“洗钱”的目的。9月11日，极目新闻记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方日前成功侦破两起新型“洗钱”案，并抓获犯罪嫌疑人3人。今年7月5日，云...

购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

据警方介绍,这背后牵涉到一起典型的电信网络诈骗案件,而超市出售的购物卡竟然在不经意间成为了犯罪团伙的“洗钱”工具。事情要从今年4月说起。两名男子来到位于山东德州的一家超市,开口就要求购买15万元的购物卡用于发放员工福利。李女士随即按流程提供了超市的对公账户用于转账,并要求对方出具其公司的委托书。这...

警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙

近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难,因为超市购物卡具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“超市购物卡洗钱”主意,形成一条购买超市购物卡、将超市购物卡迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上家的犯罪链条。警方提醒广大商超企业:遇有大量...

伪造购物卡到超市狂刷 “聪明人”诈骗5万元被抓

河北法治报讯(李瑞夏彦斌)近日,秦皇岛市海港区人民检察院办理了一起使用伪造购物卡实施诈骗的审查逮捕案件。2024年初,犯罪嫌疑人洪某在秦皇岛市海港区某大型商场购买了一张面值1000元、50余张面值100元的购物卡。然后,其通过商场柜台购物,在每张100元购物卡内划走99元,使用其家中刷卡机和电脑,将仅有的一张1000...

她是谁?在三八广场一超市盗刷购物卡

4月13日,家住中山区的市民于女士向本报反映,4月12日她在新隆嘉超市(三八广场店)将购物卡不慎遗失(www.e993.com)2024年11月22日。发现购物卡丢失之后,她马上去挂失,挂失时却被超市工作人员告知这期间购物卡已经遭盗刷使用,原本近200元的余额只剩下7分钱了。后经查询超市内的视频录像,于女士发现购物卡疑似被一名身穿紫色冲锋衣...

年底到了,购物卡类诈骗案件也多了

临近年底,购物卡类诈骗案件进入高发期,不少受害者落入陷阱。12月28日,晋城市阳城县成功破获一起涉案金额达800余万元的特大系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人崔某某。打着买卖购物卡的幌子忽悠800万今年3月,犯罪嫌疑人崔某某在朋友圈看到一条“回收购物卡”的消息,萌生出一系列诈骗想法。

普法宣传|一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!

将诈骗资金汇入“空壳”公司账户,再以“空壳”公司的名义购买购物卡,最后将购物卡通过“黄牛”套现或者网购黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。近日,德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案,抓获犯罪嫌疑人6名,查获作案设备若干,涉案金额25万元。

抓获7人!伊旗警方打掉一利用超市购物卡“洗钱”团伙

犯罪分子通过倒卖超市购物卡将赃款转移到境外近日伊金霍洛旗公安局成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案抓获犯罪嫌疑人7人简要案情2024年4月28日,伊金霍洛旗公安局刑事侦查大队接到辖区群众田先生报警称:其在网络上投资理财被骗48万余元。原来,田先生在短视频平台看到分析、推荐优质股票的直播,关注后被对方拉进...

买卖购物卡竟有千层套路,关系自身利益切勿忽视!

吴女士发送超市购物卡信息吴女士多次联系客服均未有回应同时她发现自己购买的购物卡已经被他人消费使用这才反应过来自己被骗案例二第三方购物卡兑换“陷阱重重”市民陈先生在某平台上看到一条低价出售超市卡的信息便留下了自己的联系方式对方随后联系陈先生...