法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

综合诈骗犯罪的财产损害是实质性的损失及对赌协议的特殊性，对于被害人财产损失的认定，应当从投资人支付的对价款中扣除目标企业的真实价值；对于尚在对赌期内的案件，还要从被告人虚增额中扣除限售股份的价格；

平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定平台企业通过虚开、非法出售发票取得财政返还构成诈骗罪的核心理由据了解,部分地方会议纪要已经...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

笔者曾经办理过一个票据诈骗案,该案有大量证据证明当事人有巨额外债(8000万债权)没有收回来,而当事人涉嫌票据诈骗的金额仅为四五千万。在这种情况下,当事人不属于“没有归还能力”的范畴,而是具有可期待的归还能力,不符合“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。在司法实践中,如果只是片面地、静止地理解“归还...

千亿大雷,外逃资本大佬海外被抓,诈骗近五万人,钱还能回来吗?

就在前两天，印尼移民局召开了一场非常特殊的新闻发布会，因为在局长的身后，还站着一位身穿黄色囚服的中国人。这位跨国通缉犯就是“和合系”的实际掌控人林强，此人涉嫌诈骗5万名中国投资者，总金额高达140亿美元，约合人民币990亿！这个诈骗金额让在场的所有人都倒吸了一口冷气，林强落网的消息传回国内，同样在...

民族资产解冻?诈骗!提醒爸妈别轻信“国家项目”

南京市秦淮区人民检察院审查认定,所谓“济深基金”各分会诈骗金额超过1200万元,被害人遍布全国多地。2021年6月至2023年8月,检察机关以王某勋等26人涉嫌诈骗罪,先后向秦淮区人民法院提起公诉。南京市秦淮区人民法院法官蒋云:本院认为,被告人王某勋利用电信网络技术手段,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

法院认为,以被告人易扬锋、连志仁为首的犯罪集团以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪(www.e993.com)2024年11月7日。易扬锋、连志仁还多次组织他人偷越国境,并偷越国境,其行为又构成组织他人偷越国境罪、偷越国境罪。易扬锋、连志仁系诈骗集团首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。被...

詹某某涉诈骗案开庭:涉诈金额13.9亿 庭审中其称行贿是“被诈骗”

知情人士向红星新闻记者确认,检方指控詹某某诈骗金额为13.9亿元,其中涉及近两百名购房户的金额为8.6亿元左右。“13.9亿的数字,包含退还的钱。比如退还给另外一起诈骗事实中单个受害者的,还有购房户中买了房子后要求退还的。也就是说,8.6亿是截至庭审时还没有退还的钱,而詹某某的剩余资产仅有一个多亿,大部分都...

詹某某涉诈骗案细节披露:涉诈金额13.9亿!知情人士:其是否嫖娼不...

多名参与庭审人员向记者确认,詹某某所涉诈骗案共有四名被告人,詹某某被控涉嫌诈骗和行贿两项罪名;涉嫌诈骗总金额为13.9亿元。其中备受关注的,是他涉嫌虚构回迁房项目诈骗近两百名购房户8.6亿元。有其他被告人当庭表示认罪认罚并向购房受害者致歉。一名知情人士对记者表示,庭审中,詹某某对于检方指控罪名有异议,其认...

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

胡春健说,由于境外电信网络诈骗等犯罪集团犯罪手法加速迭代翻新,犯罪事实查证难度加大,往往无法查明被害人及其具体被骗数额,按照传统思路,诈骗金额难以认定。对此,《意见》第5条作出规定,对于能够根据相关客观性证据及犯罪嫌疑人供述,比如在相关通讯群组中,犯罪嫌疑人发出的实施诈骗成功的信息或者收款、转账、取现的信息,综合...

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

2023年初,钱某涉嫌盗窃罪经杭州市公安局滨江区分局批准刑事拘留,羁押于拱墅区看守所。钱某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入辩护。律师会见得知,钱某的朋友到派出所报案称钱某窃取其多件金器、虚构工程骗取其投资款200余万元。如果认定钱某构成诈骗罪,钱某将面临10年以上有期徒刑,钱某要求律师为自己做无罪辩护...