平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定平台企业通过虚开、非法出售发票取得财政返还构成诈骗罪的核心理由据了解,部分地方会议纪要已经...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

1996年最高人民法院印发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知规定,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事...

这个APP有风险!西安多人被诈骗,老年群体为主!警方介入→

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第二条规定,诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具...

欠信用卡多少金额构成诈骗罪?详解法律规定与实践案例

如果持卡人故意逾期而导致重大损失,银行可以依据刑法相关条款,对其追究刑事责任。尽管刑法中没有明确规定逾期多少钱构成诈骗,但逾期金额大、故意行为明显的发卡情况下,可能构成其他相关罪名。4.如何避免信用卡逾期问题4.1按时还款持卡人应该根据信用卡还款日的约定,尽量避免逾期还款。可以通过设置自动还款等方式,确...

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

律师会见得知,钱某的朋友到派出所报案称钱某窃取其多件金器、虚构工程骗取其投资款200余万元(www.e993.com)2024年11月7日。如果认定钱某构成诈骗罪,钱某将面临10年以上有期徒刑,钱某要求律师为自己做无罪辩护。滨江区人民检察院审查逮捕期间,律师多次沟通辩护,滨江区人民检察院不批准逮捕。钱某取保候审后,律师继续为钱某做无罪辩护。最终,杭州市...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

参股公司可能卷入合同诈骗案 清越科技:不构成重大不利影响

截至2024年2月29日,公司对睿诺电子长期股权账面价值为1696.16万元,应收账款15.14万元,应付账款24.54万元。上述往来款项金额整体较小,对公司影响有限。(编辑王江浩)

一起诈骗案背后的“主犯”疑云:35万余人次借款成功,收取“砍头息...

最终认定的涉案金额为1426万余元近四年过去了,刘争鸣对儿子刘镠被盐城警方带走的场景记忆犹新。2019年12月30日下午2时许,多名警察进入刘争鸣家中,将刘镠及其同事李德龙铐上手铐带走。刘镠、李德龙等六人涉嫌犯诈骗罪在当日落网。他们被指控利用开发的3款网贷App,以“低利息”“无抵押”等广告为诱导,收取被...

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师2024-06-1818:45:47小雪律师北京举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败小雪律师13粉丝懂你,懂法,更懂如何保护你!01:23非吸罪辩护律师,全国办案,非法吸收公众存款罪无罪辩护律师...